Украинские миллиарды выводились через банки Латвии?

Бурканс подтвердил, что в деле фигурируют «крупные суммы и замороженные на счетах средства». Точные цифры и более подробную информацию он назвать отказался. «Даже если бы я знал, через какие банки отмывали деньги, это не было бы публичной информацией».

Служба по борьбе с легализацией незаконно полученных средств — специально созданный орган, который работает совместно с прокуратурой и анализирует подозрительные финансовые сделки.

Как заявлял в июне прошлого года премьер-министр Украины Арсений Яценюк, на счетах офшорных компаний бывших украинских чиновников, связанных с «семьей» бывшего президента Виктора Януковича, заблокирована сумма в 1,34 млрд. долларов.

Евросоюз принял решение о введении санкций против Виктора Януковича 4 марта 2014 года, через пару недель после его побега с Украины 21-22 февраля.

Санкции были введены 5 марта 2014 года и заключались в заморозке «всех средств и экономических ресурсов, принадлежащих или находящихся в собственности или под контролем лиц, установленных ответственными в незаконном присвоении государственных средств Украины, а также лиц, ответственных за нарушение прав человека на Украине».