Силиня возлагает надежды на экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Эдите Матусевича, во время встречи с экспертами «Moneyval» Силиня подчеркнула, что для Латвии важно получить четкую оценку проделанной работы и реформ, реализованных в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Как сообщалось, сегодня в Латвию прибыли эксперты «Moneyval», чтобы продолжить оценку системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты будут находиться в Латвии до 15 ноября, а заключение по итогам шестого раунда оценки Латвия получит в конце 2025 года, сообщили в Службе финансовой разведки.

Летом 2024 года правительство одобрило выделение 217 тыс. евро на подготовку к оценке «Moneyval».

Оценка «Moneyval» является основным документом, который принимается во внимание при определении рисков государства в сфере борьбы с отмыванием денег.

Около пяти лет назад «Moneyval» применил к Латвии усиленный надзор и не исключил возможности ее включения в список стран, где выявлены стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег, или в так называемый серый список.

Для того чтобы избежать включения в список, Латвия провела крупные реформы, или «капитальный ремонт» финансовой системы, результатом которого стало значительное ужесточение требований к клиентам кредитных учреждений.