Видео
В мире
Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Эдите Матусевича, во время встречи с экспертами "Moneyval" Силиня подчеркнула, что для Латвии важно получить четкую оценку проделанной работы и реформ, реализованных в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
Как сообщалось, сегодня в Латвию прибыли эксперты "Moneyval", чтобы продолжить оценку системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Эксперты будут находиться в Латвии до 15 ноября, а заключение по итогам шестого раунда оценки Латвия получит в конце 2025 года, сообщили в Службе финансовой разведки.
Летом 2024 года правительство одобрило выделение 217 тыс. евро на подготовку к оценке "Moneyval".
Оценка "Moneyval" является основным документом, который принимается во внимание при определении рисков государства в сфере борьбы с отмыванием денег.
Около пяти лет назад "Moneyval" применил к Латвии усиленный надзор и не исключил возможности ее включения в список стран, где выявлены стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег, или в так называемый серый список.
Для того чтобы избежать включения в список, Латвия провела крупные реформы, или "капитальный ремонт" финансовой системы, результатом которого стало значительное ужесточение требований к клиентам кредитных учреждений.
