Как сообщили в СГД, группа лиц реализовала схему мошенничества с НДС с января 2017 года. Участвовавшие в схеме предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, тем самым причиняя ущерб госбюджету.
В целом в схему были вовлечены более 25 предприятий, связанных с производством картона.
Чтобы уменьшить платежи НДС в бюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, «клиенты» схемы включали в декларации НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово-таможенной полиции провели 16 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах членов группировки, изъяв важные доказательства — печати, кодовые калькуляторы и карты интернет-банков, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.
По факту мошенничества и легализации средств начат уголовный процесс по статье 218-й Уголовного закона. Один человек задержан, еще один признан лицом, против которого начат уголовный процесс.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
8 мнений читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.