На таможне у гражданина Латвии изъяли 700 тысяч евро: забыл задекларировать?

Деньги были обнаружены в машине гражданина Латвии, когда он пытался вывезти их в Латвию из Литвы на машине. При осмотре автомобиля на латвийско-литовской границе в нем было обнаружено 706 140 евро. Учитывая, что лицо не декларировало наличные деньги и не могло объяснить и предъявить документы о происхождении, деньги были изъяты, и лицо было задержано.

В Управлении налоговой и таможенной полиции СГД возбуждено уголовное дело за уголовные преступления, предусмотренные частью третьей статьи 195 Уголовного закона — за возможное отмывание денег, если оно было совершено в крупном размере. В соответствии с уголовным законодательством такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также условным надзором на срок до трех лет или без таковой.

Никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.