Латвийско-литовскую группировку поймали на незаконной торговле горючим

Досудебное расследование присвоения имущества в крупных размерах было начато в июне этого года. На минувшей неделе были задержаны пять подозреваемых — четверо их них задержаны на срок от десяти дней до месяца. По словам представителей правоохранительных органов, задержанные лица являются организаторами этой деятельности. Трои из них — граждане Латвии. Установлено, что преступная торговля горючим осуществлялась в Латвии, Эстонии, Польше и Румынии.

«Горючее продавали через розничную сеть на территории Литвы. В схеме использовались реально не действующие компании в Латвии: эти компании не осуществляли деятельность, директорами были назначены асоциальные лица, проживающие в Латвии и Литве», – сказал начальник Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Альвидас Пацкявичюс. По его словам, при расхищении средств фальсифицировались декларации НДС: в них вносились данные о действиях, которые фактически не были выполнены — закупки внутри Евросоюза. Расследование велось в сотрудничестве с латвийскими правоохранительными органами, обыски одновременно проходили в двух странах. Были изъяты документы и оборудование, подтверждающие совершение преступления, денежные средства, полученные от этой деятельности.