Дело на миллион: гражданин Украины и предприниматель из Латвии могли обмануть минобороны Украины

БПБК арестовало находящиеся на счетах латвийской компании 88 435 евро, которые были получены от Министерства обороны Украины. Также бюро получило информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины тоже ведет расследование по данному делу.

В связи с тем, что постоянное место жительства подозреваемого находится за пределами территории Латвии, что существенно влияет на расследование, и тем, что наиболее важные доказательства и большинство свидетелей находятся в Украине, принято решение о передаче дела для дальнейшего расследования Украине.

Как сообщила на заседании комиссии начальник управления криминально-процессуального расследования БПБК Анда Румянцева, бюро удалось идентифицировать движение денег и наложить на часть из них арест.

Румянцева сообщила, что дело связано с закупками средств индивидуальной защиты.

Уголовный процесс был начат 14 апреля 2022 года по факту взяточничества и мошенничества, а в ходе расследования был дополнительно квалифицирован по факту отмывания денег.

8 ноября 2023 года БПБК направило в Генеральную прокуратуру предложение передать дело Украине для дальнейшего расследования.