«Во время обыска кучки денег пытались выкинуть в мусорник»: как СГД прикрыла салон красоты

В августе Департамент налоговой и таможенной полиции СГД провел 20 обысков в помещениях компании, участвующей в уголовном производстве, и в местах проживания лиц в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае.

При обыске были обнаружены и изъяты наличные в размере 9000 евро, которые пытались скрыть во время обыска, выбросив в мусорное ведро. В ходе обысков были изъяты табели учета рабочего времени, ведомости заработной платы в конвертах, а также другие доказательства, относящиеся к уголовному производству, которые будут проанализированы в ходе досудебного расследования уголовного производства.

В ходе первоначального досудебного расследования выяснилось, что с октября 2019 года по июль 2021 года компания не фиксировала полную сумму заработной платы в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенную часть заработной платы сотрудникам, зарегистрированным в компания.

Компания также предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие ложную информацию о заработной плате, таким образом, не уплатив подоходный налог с населения и не делая обязательные взносы государственного социального страхования. Ущерб, нанесенный государственному бюджету, составляет более 844 000 евро.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с характеристиками уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 218 Уголовного кодекса.