По версии следствия, банкир принуждал членов кредитного комитета банка одобрять выдачу кредитов подконтрольным ему юридическим лицам.

В итоге в период с июня по август 2014 года на расчетные счета организаций поступило более 3,37 млрд рублей.

Шигаев частично легализовал поступившие средства, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что Олега Шигаева объявили в федеральный розыск.

Балтийский банк был создан в 1989 году и зарегистрирован под названием «Ленжелдорбанк». «Балтийским» он стал в ноябре того же года, а в 2005 году вошел в систему страхования вкладов.

Летом 2014 года Центробанк России объявил в Балтийском банке санацию. Заниматься оздоровлением предприятия стал Альфа-банк, после чего Балтийский банк вошел в Альфа-групп.