В составе организованной преступной группировки действовали семь человек, а всего в схеме участвовали более 100 предприятий и лиц из Латвии, Литвы и Эстонии.
«Клиенты» схемы (предприятия) с целью снизить выплаты НДС в госбюджет и легализовать преступно нажитые средства включали в декларации НДС фактически не имевшие места сделки с фиктивными предприятиями.
Группировка покупала предприятия, членами правления которых регистрировала в основном жителей Литвы. От имени этих предприятий осуществлялись фиктивные сделки с участвовавшими в схеме предприятиями.
Легализация преступно нажитых средств была организована с использованием системы платежей небанковскими расчетными картами, в данном случае, — «LeuPay» и «Paysera».
В рамках уголовного процесса полиция провела 37 обысков в Риге и ее окрестностях, Валмиере, Гулбене и Лимбажском крае и изъяла важные вещественные доказательства: мобильные телефоны, компьютеры, документы, электронные носители данных, калькуляторы кодов, печати, а также финансовые средства в размере примерно 15 тыс. евро.
По этому уголовному процессу 10 человек признаны подозреваемыми, в отношении семи из них в качестве меры пресечения избран арест, в отношении еще одного — денежный залог.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
11 мнений читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.