Российскому гражданину Александру Виннику предъявили обвинение в управлении чёрным рынком криптовалюты, на котором отмывались миллиарды долларов. Согласно федеральному обвинительному акту, россиянин был связан с несколькими криминальными организациями, пишет The New York Times.
В обвинительном акте приводится длинный список противозаконных действий, которые проводились на рынке обмена криптовалюты под названием BTC-E, включая мошенничество при помощи программ-вымогателей, хищение личных данных, незаконный оборот наркотиков и подкуп официальных должностных лиц.
37-летний россиян был арестован в Греции во вторник. По версии следствия, Винник «занимался управлением и контролировал» операции на криптовалютной бирже. Кроме того, как говорится в обвинительном акте, подозреваемый действовал не в одиночку.
Преступники, которые занимались кражей или вымогательством биткоинов, переводили виртуальную валюту на криптовалютную биржу, чтобы затем обменять её на обычные деньги.
По словам чиновников Министерства юстиции США, таким образом злоумышленники отмыли более $4 млрд,
причём бóльшая часть средств была переведена в американские доллары и российские рубли. Следствие полагает, что этой интернет-площадкой пользовались более 700 тыс. человек со всего мира.
Арест Винника произошёл вскоре после того, как правоохранительные органы в США и Европе закрыли два крупных сетевых наркорынка, на которых биткоин использовался в качестве основной валюты. Кроме того, как отмечает издание, в кругах, занимающихся биткоин-транзакциями, знали о том, что наркодилеры могли использовать BTC-E для перевода криптовалюты в доллары.
Александра Винника и его подельников обвиняют в краже средств с токийской криптовалютной биржи Mt. Gox, которая объявила о своём банкротстве после взлома в 2014 году. Глава этой интернет-площадки Марк Карпелес ранее заявил, что компания потеряла более 800 тыс. биткоинов, однако некоторое количество криптовалюты ей впоследствии всё же удалось вернуть.
В обвинительном акте отмечается, что на аккаунты BTC-E под прямым контролем Винника были переведены сотни тысяч биткоинов. Украденная криптовалюта затем была переведена на биржу виртуальной валюты Bitstamp и обменяна на традиционную валюту, которая оказалась на банковских счетах Винника в Латвии и на Кипре. Как отмечает The New York Times, такая судьба постигла не менее 300 тыс. биткоинов — сумму, эквивалентную $800 млн.
Вскоре после того, как появились новости об аресте Винника, японская фирма WizSec, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что располагает доказательствами того, что украденные средства были переведены на счета россиянина, и предоставила имеющиеся улики правоохранительным органам. Как считает газета, на данный момент доклад японской фирмы даёт наиболее полную и правдоподобную картину произошедшего.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.