В публикации интернет-издания The Real Deal Эстеркиных назвали «богатой латышской семьей», которая приобрела в поселке у Северного залива Майями (North Bay Village – фактически является в тихой частью города) торговый центр, выставленный ранее на продажу за семь миллионов долларов.
Как известно, в новом топе 100 богатейший людей Латвии Эстеркин по-прежнему занимает третье место, но его положение в большой мере зависит от суда во Франции по делу об отмывании денег.
Во Франции в апелляционной инстанции продолжается рассмотрение уголовного дела, в котором в первой инстанции виновным в легализации преступно нажитых средств с отягчающими вину обстоятельствами был признан зарегистрированный в Латвии Rietumu banka. Рассмотрение дела продолжится в следующем году и в случае повторения решения это, скорее всего, будет для банка означать конец.
Как говорится в отчете Rietumu banka за 2018 год, банк судят за возможную неуплату налогов и легализацию средств, нажитых преступным путем, что является отягчающим обстоятельством.
В июле 2011 года во Франции по запросу Французских налоговых инстанций относительно другой (не связанной) стороны — France Off Shore – было начато рассмотрение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
В рамках расследования 12 декабря 2012 года подозрение в помощи легализации преступно нажитых средств легло на Rietumu banka и бывшего руководителя французского представительства банка.
6 июля 2017 года суд Парижа признал Rietumu banka виновным в легализации преступно нажитых средств, оказании помощи в хранении преступно нажитых средств, их сокрытии и конвертировании.
Суд постановил взыскать с Rietumu banka 80 млн. евро штрафа и солидарно с остальными осужденными заплатить еще 10 млн. евро Французскому государству и на судебные издержки. В добавок Rietumu banka должен был приостановить свою работу во Франции на пять лет.
12 июля 2017 года Rietumu banka подал апелляцию с требованием отменить решение суда первой инстанции, за которым последовала апелляция прокурора с требованием сохранить верхний рубеж для штрафа, который был выписан первой инстанцией.
В связи с этим делом Rietumu banka 31 декабря 2017 года перевел 20 млн. долларов на сберегательный счет и 31 декабря 2018 пополнил его еще 14 млн. евро. По мнению владельцев банка этих денег в случае чего хватит на то, чтобы покрыть свои обязательства – на компенсации и плату юристам.
Интересно, что в Rietumu banka надеются, что им удастся договорится с Латвийскими контролирующими инстанциями:
«Правление банка считает, что для выполнения постановления, которое было оглашено в рамках вышеупомянутого разбирательства во Франции, Латвийскому суду нужно будет признать решение в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Латвийской республики. Суду необходимо будет принять решение, особенно в отношении суммы штрафа, потому что правовых прецедентов для таких случаев в Латвии до сих пор не было и нормы Уголовного кодекса можно интерпретировать по-разному, особенно в отношении потолка для штрафа по этому процессу. Банк отмечает, что согласно 784 пункту закона, на штраф должно действовать ограничение – не больше 3,8 млн евро.»
Банк также не исключает того, что затраты, которые возникнут у них в случае взыскания максимальных сумм штрафа могут быть больше, чем их накопления. Такую возможность подтверждают и аудиторы.
При этом есть предположение, что банк, который обвиняют в отмывании денег, не сможет сохранить свою лицензию.»
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
3 мнения читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.