Звонок из банка: в Эстонии задержан латвиец, организовавший сеть телефонных мошенников

Мошенническую схему организовал 18-летний гражданин Латвии через социальную сеть «Telegram». Ему помогли пожилой гражданин Эстонии и 23-летний гражданин Эстонии. 19 и 20 октября они выманили 9600 евро и 3000 евро у 82-летней женщины и 67-летнего мужчины соответственно.

По словам Пола Пихелгаса, главы Службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями в Северной префектуре, русскоязычные мошенники звонили этим людям, выдавая себя за сотрудников службы безопасности Swedbank, и уговаривали их жертв ввести свои коды или коды Smart-ID, чтобы остановить подозрительные транзакции.

В одном случае также попросили загрузить приложение «Aeroadmin», которое позволяет удаленно управлять своим компьютером. Мошенники переводили деньги на самоконтрольные счета, принадлежащие, в том числе, двум местным молодым людям. Подозреваемые передали реквизиты своего банковского счета и банковские карты иностранцу, который снял украденные со счетов обоих пенсионеров деньги в банкомате.

В минувшую пятницу в Таллинне был задержан гражданин Латвии. Его подозревают в групповом мошенничестве, точнее, в подстрекательстве лица к пособничеству, личность которого еще не установлена.

Юрген Хива, прокурор прокуратуры Северного округа Эстонии, который ведет расследование, указал, что полученные данные свидетельствуют о долгосрочной и амбициозной деятельности. У этого молодого человека было обнаружено много разных банковских карт во время его ареста, и он подозревается в том, что через Telegram нашел людей, которые согласились временно передать его банковские карты и PIN-коды, за которые им обещали заплатить. Мошеннические деньги были переведены на их банковские счета, которые подозреваемый перевел на различные криптовалютные кошельки, принадлежащие лицам, личность которых еще не установлена, но, по словам прокурора, в настоящее время ими занимаются следователи.

Пихельгас, с другой стороны, напомнил, что люди, которые передают свои банковские карты и счета в руки мошенников, таким образом поддерживают уголовные преступления, и такие действия наказуемы.

По его словам, участникам обещали выплатить десятую часть полученных денег, но это обещание не было выполнено. Были случаи, когда люди позволяли использовать свой банковский счет для подозрительных переводов по просьбе знакомых или за небольшую плату для поиска участников, которым предлагалась «работа с денежными переводами».

«Какой бы ни была причина (..), такие предложения не должны приниматься. Вы можете не платить обещанные деньги, и мошенники могут по-прежнему предоставлять ссуду на ваше имя, используя ваши данные», — пояснил Пихелгасс.

Прокуратура просила задержать гражданина Латвии в качестве меры безопасности, учитывая, что у него не было постоянного места жительства в Эстонии, и предполагая, что он может совершить новые преступления и уклониться от ответственности.

В субботу суд заслушал ходатайство прокуратуры и приговорил его к двум месяцам лишения свободы.

По предварительным данным, в октябре эстонская полиция зарегистрировала 171 случай мошенничества по схеме «звонок из банка», а ущерб составил почти 750 000 евро.