Выпускник 1-ой гимназии и ЛУ: за что гражданин Латвии попал под санкции Минфина США

Компания и ее руководство попали в список 2 ноября.  ARX Financial Engineering Limited зарегистрирована в ОАЭ. Она предлагала российским инвесторам возможность переводить российские финансовые активы и размещать брокерские и банковские счета в ОАЭ, чтобы облегчить доступ к мировой финансовой системе. А также помогала выводить деньги из попавшего под санкции российского банка ВТБ и конвертировать рубли в доллары.

Бизнесом с ARX управляла бывший вице-президент ВТБ и бывший член правления кипрской «дочки» ВТБ гражданка России Наталья Солженицина.

Для размещения и управления незаконными российскими активами использовалась связанная с ARX базирующаяся в Омане Tadawul Financial Services SAOC (Tadawul) — фирма предоставляла россиянам брокерские услуги и размещение активов.

В числе лиц, которые связаны с вышеупомянутыми компаниями, в санкционном списке упомянут и гражданин Латвии Донатc Скутелис, который является главным исполнительным директором (или генеральным директором) в ARX и акционером Tadawul.

В профессиональной соцсети Linkedin до недавнего момента (удалили 2 ноября) имелся аккаунт Дэнни Скутелиса (Danny Skutelis), у которого в качестве места жительства был обозначен Дубай, ОАЭ. А в качестве места работы —  основатель и CEO ARX Financial Engineering. В биографии, которая была указана на странице Дэнни Скутелиса, говорилось о том, что он выпускник престижной в Латвии Первой латвийской гимназии и Латвийского университета, после окончания которого он продолжил учебу в университетах Великобритании.

Проработав год аналитиком в компании Golden Sachs, Скутелис перешел в департамент России и СНГ швейцарского банка UBS в Лондоне. Он занимался деривативами и структурными инвестициями в компании TFS Structured Products в странах СНГ и Персидского (Арабского) залива. В течение почти шести лет с 2014 по 2020 Скутелис год читал лекции в качестве приглашенного лектора в рижской Высшей Стокгольмской школе экономики.

Скутелис является также управляющим партнером и членом правления Gerovės valdymas — литовской компании, занимающейся финансовыми консультациями. На сайте компании говорится, что Gerovės valdymas — старейшая управляющая семейным капиталом в Литве компания, деятельность которой контролируется Банком Литвы в соответствии с выданной лицензией финансового консультанта.

Донатс Скутелис вместе с компаниями ARX, Tadawul, а также другими менеджерами этих компаний — гражданами Ирландии Лиамом Фраэро и Дермотом О”Рэйли и гражданами России Бейшеном Исаевым и Натальей Соложенцевой были включены в список OFAC в соответствии с указом Е.О. № 14024 как осуществляющие деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации.