Видео
В мире
Преступная группировка осуществляла мошенническую схему с НДС в период с января 2018 года по июль 2019 года. Вовлеченные в схему предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также занимались легализацией полученных преступным путем средств.
Преступление было совершено в сфере торговли автомобилями и поставки товаров. В целях уменьшения суммы НДС, подлежащего уплате в государственный бюджет, и отмывания доходов, полученных преступным путем, "клиенты" схемы (компании) включали в свои декларации НДС сделки с фиктивными компаниями, которые фактически не были заключены.
В рамках уголовного процесса сотрудники Налогово-таможенной полиции СГД осуществляли процессуальные действия в Риге, Марупе, Юрмале, Валмиере, Добеле и Лиепае. В том числе было произведено 27 обысков в жилищах, офисах и автомобилях вовлеченных лиц. В ходе обысков были найдены и изъяты улики, имеющие отношение к уголовному делу - 58 755 евро наличных денег, штампы, калькуляторы кодов и кодовые карты интернет-банка, компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.
В связи с деятельностью организованной преступной группы Налогово-таможенной полиция СГД возбудила уголовное дело. На данный момент два человека признаны подозреваемыми в совершении этих преступлений, и им назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В интересах следствия дополнительная информация по этому делу в данный момент не разглашается.
