Мошенники из Швеции вовлекали латвийских бездомных в крупные аферы

Этим летом в Швеции прошел суд по делу о строительстве Новой Каролинской больницы в Стокгольме. Семеро человек были признаны виновными в налоговом мошенничестве и их приговорили к тюремным срокам. В эту схему входили люди из Латвии. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу «Nekā Personīgā».

Латвийцы не планировали преступления и не были его организаторами. Задача латвийцев заключалась в том, чтобы открыть счета в шведских банках, выбрать банковские карты и отдать их организаторам преступных схем. За это им платили.

В схеме участововали 14 латвийцев, известно, что четверо из них уже умерли, хотя события с фиктивными счетами и фирмами в Стокгольме имели место сравнительно недавно, с 2014 по 2016 годы.

В мошеннической схеме участвовал ряд строительных фирм и фиктивных компаний. Цель схемы заключалась в том, чтобы получить наличные деньги для выплаты зарплат рабочим из Восточной Европы.

Львиную долю грязных денег получила фирма «B & D group». Эта компания в виде субподрядчика участвовала в конкурсе Стокгольмского муниципалитета, объем финансирования которого составил 5 млрд. евро. для строительства новой больницы. Новая Каролинская больница в настоящее время является самым дорогим и современным медицинским учреждением в Швеции. Она должна была стать гордостью политиков, но скандал с отмыванием денег этому помешал.

Генеральным подрядчиком по строительству больницы была шведская «Skanska», но «B & D Group» была нанята для отделочных работ. Ее владелец — иммигрант из Грузии. Он использовал в основном людей из Восточной Европы.

Вовлеченные в мошенническую схему бездомные деньги так и не получили, потому что банковские карты и контроль над счетами были отданы организаторам мошенничества.

Людей, которые были готовы продать свои личные данные, находили в приютах для бездомных и на Рижском центральном рынке. Затем будущие директора и владельцы компаний отправлялись на пароме в Швецию, где их угощали алкоголем и они приступали к делам — отправилясь в банки, открывали счета и подписывали все, что их просили организаторы схемы.

Владелец главного предприятия схемы DMM Enterprenad Юрий Маркевич свой путь к статсу шведского миллионера начал с Рижского приюта, где к нему обратился незнакомый и предложил немного заработать денег. Юрий несколько раз на пароме отправлялся в Швецию, делал все, что ему говорили. За поездку он получал 40 евро. В прошлом году мужчина переехал жить в Германию.

В Германии его арестовали сотрудники правоохранительных органов и передали Швеции. Маркевич провел три месяца в шведской тюрьме, пока следователи не поняли, что Юрий ничего не знает о сделках и схемах. Только в тюрьме Маркевич узнал, что он был владельцем фирмы с миллионым оборотом.