Излишне жесткие меры: банк «Citadele» в Литве получил предупреждение центрального банка

Кроме того, не во всех случаях было дано согласие старшего руководителя на установление или продолжение отношений с клиентами с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, также были обнаружены недостатки в мониторинге таких отношений, сообщил Банк Литвы.

После оценки характера и масштабов нарушений, а также того факта, что банком были приняты меры по устранению нарушений и недостатков как до, так и в ходе проверки, Банк Литвы предупредил «Citadele» и обязал его устранить оставшиеся нарушения и недостатки до конца января 2024 года.