Дело Gan Bei: задержаны семь человек, ущерб «исчисляется миллионами»

9 и 10 декабря правоохранительные органы провели более 30 оперативных мероприятий, во время которых были найдены и изъяты докумены,  наличные деньги, другие доказательства деятельности «преступной группировки». Во время пресс-брифинга К.Подиньш заявил, что в настоящее время задержны семь человек, три из них арестованы. В числе них и Галина Кармач, жена депутата Сейма Сергея Потапкина.

Один из арестованных людей является разработчиком нелегальных программ. Программы, по словам представителя Финансовой полиции, разрабатывали два человека. Второй – в настоящее время задержан и правоохранительные органы «решают его дальнейшую судьбу». Сегодня суд принял решение, на основании просьбы СГД, и об аресте третьего лица, связанного с «делом Gan Bei». Суть нелегальных компьютерных программ заключалась в том, что они искусственно занижали в кассовых аппаратах показатели оборота предприятия.

Как утверждают представители Финансовой полиции, в результате преступных действий с кассовыми аппаратами, ежемесячно из кассы предприятия нелегально изымалось 700 000 – 800 000 евро наличными. Общий убыток, который понесло государство в результате недополученных налогов, «исчисляется миллионами». Изъятые деньги, по предположению полиции, использовало руководство предприятие, кроме того, ими платились зарплаты «в конвертах» работникам предприятия.

В настоящее время Финансовая полиция проверяет информацию о еще двух предприятиях, которые использовали программу, позволяющую «изменить» данные кассовых аппаратов, идет следственная работа, и, скорее всего, по словам представителей полиции, подвердятся подозрения о других предприятиях, использующих нелегальные компьютерные программы.

Как отметил К.Подиньш, проводя следствие, сотрудники Финансовой полиции были удивлены, «насколько брутально был обворован каждый покупатель», ведь, получая чек, клиенты были уверены, что указанная сумма налога на добавленную стоимость уйдет государству, «а не в карман преступникам».