Отмыть ракеты. Как крупнейший банк Латвии стал «прачечной» КНДР

Минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег и причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей. В самом банке утверждают, что это ошибка и у американцев недостоверная информация. Как бы то ни было, Минфин может запретить финансовым организациям Штатов открывать и вести корреспондентские счета для ABLV Bank. Финансовая инквизиция Скандал вокруг крупнейшего частного банка Латвии разгорелся с подачи Управления по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина — FinCEN. Задача этой структуры — активная помощь спецслужбам в раскрытии экономических злоупотреблений. И не только в США.