Возможно, Латвия — единственная страна ЕС, которая не финансирует терроризм

После терактов 2001 года в США руководимая им служба разработала систему борьбы с финансированием терроризма, в основе которой лежит нормативная база, методические материалы и сеть контактных лиц. Служба обрабатывает списки потенциальных «спонсоров» терроризма и рассылает их другим учреждениям.

В прошлом году служба получила 51 заявление о 58 подозрительных сделках.

Как рассказал Бурканс, списки террористов и их соучастников поступают из таких стран, как Испания, Великобритания, Италия, США, а также от международных организаций. Затем надзорные органы сверяют эти списки со списками новых и имеющихся клиентов. Если у банка появляются подозрения, он просит Службу по предотвращению легализации преступно нажитых средств проверить конкретное лицо.

В последние годы учреждение уделяет внимание и тем людям, которые получили вид на жительство в Латвии в обман на инвестиции в недвижимость. Проверяются не только сами инвесторы, но и их родственники, въезжающие в Латвию, рассказал Бурканс.