СМИ: администраторов неплатежеспособности задержали по подозрению в отмывании денег и вымогательстве

Дело связано с ликвидируемым Trasta komercbanka — администратором неплатежеспособности является Илмар Крумс. Вечером 7 июня полиция задержала его, а также администратора Мариса Спрудса, его коллегу Науриса Дуревскиса и финансиста Йорена Райтумса.

Задержанных подозревают в том, что они себе незаконно выплачивали средства из банка.

В пятницу, 9 июня, Рижский суд Латгальского предместья назначал меры пресечения к задержанным.

Решение о Наурисе Дуревскисе заняло час, в результате назначили самую суровую меру пресечения — заключение под стражу.

Вторым на очереди был Спрудс, Крумс и Райтумс еще ожидают встречи с судом. Дополнительной информации Госполиция не сообщает.

8 июня сообщалсоь, что Госполиция задержала Илмара Крумса, администратора неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka, а также его коллегу — Мариса Спрудса.

В конце прошлого и в начале этого года FKTK всерьез занялась кредитными учреждениями, которые обслуживают прежде всего нерезидентов. Многие банки должны были выплатить значительные счета, а Trasta komercbanka из-за обвинения в нарушении закона о предотвращении отмывания денег потерял лицензию – начался процесс его ликвидации.

Клиенты закрытого банка предъявили права на вклады на сумму в 250 млн. евро. В связи со вкладами в Тrasta komercbankā начато три десятка уголовных процессов, в рамках которых арестованы 11 млн. евро средств подозрительного происхождения.