Как пишет Reuters, обвиняемый — бывший президент компании BaltCap Шарунас Степуконис (Šarūnas Stepukonis). Растраты были выявлены осенью прошлого года в ходе регулярной проверки. В ноябре компания разорвала контракт с Степуконисом. Позже литовская прокуратура сообщила, что началось уголовное расследование по факту незаконного присвоения активов. Расследование проводит Европейская прокуратура (EPPO).

Деньги уже начали пропадает во время пандемии Covid-19. Фонд BaltCap считает, что ответственность за инцидент несет оператор онлайн-казино, однако игорная компания с этим не согласна. Как пишет Reuters, представители компаний, принадлежащих BaltCap, подали в суд на два казино с требованием компенсировать убытки. Они считают, что предусмотренные законом системы защиты и предупреждения против отмывания денег и патологической склонности к азартным играм в этих казино не работают.

“Участие в азартных играх было организовано с помощью безналичных онлайн-транзакций в течение довольно длительного периода времени. Деньги были переведены на игровой счет со счетов финансовых учреждений, действующих в Литве, и происхождение денег было обосновано. Денежные потоки также были четко видны в декларациях, которые мы подали в налоговые органы в соответствии с законом”, – говорится в комментарии Olympic Casino Group Baltija.

Однако возникает вопрос – как можно не заметить, что один и тот же клиент теряет миллионы? Такой же вопрос возникает и у бывшего главы Федерации футбола Литвы, который сам ранее работал в сфере казино. “Каждая нормальная игорная компания должна видеть и останавливать тех, кто слишком много играет. Им нужно дать остыть. Это было бы только этично”, – сказал он.

Нет недостатка и в критике в адрес самого финансового фонда. Финансовый эксперт Екатерина Говина отмечает, что “суммы утекали долгое время. Никто этого не заметил, но это их обязанность, а также обязанность их банка – следить и сообщать, если произойдет что-то столь подозрительное”.

Центральный банк Литвы не отрицает наличия недостатков в финансовом надзоре, но также указывает, что как компания BaltCap зарегистрирована в Эстонии и контролируется ответственными органами Эстонии.

Фонд BaltCap действительно зарегистрирован в Эстонии в 2017 году. В него инвестировали Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Последний является кредитным подразделением ЕС, это объясняет, почему делом занимается Европейская прокуратура, а не прокуратура конкретной страны.

Действия Степукониса привели к тому, что эстонский пенсионный фонд Swedbank вынужден был списать пятую часть своих инвестиций — 2 миллиона евро. Сообщается, что потери понесли и литовские пенсионные фонды.

Литовские пенсионные фонды SEB и Swedbank вложили в фонд BaltCap около 17 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько требуется вернуть бывшему сотруднику, проигравшему деньги в казино. На данный момент руководству города более актуально решить вопрос о том, как и кто продолжит финансировать строительство стадиона.

Есть опасения, что BaltCap пытается выйти из проекта. О своем желании выйти из проекта они заявили в письме в день увольнения провинившегося сотрудника. В Вильнюсском муниципалитете считают, что BaltCap знал о ситуации раньше.

Изначально строительство стадиона оценивалось в 160 миллионов евро, но сейчас говорят о 200 миллионах евро.