Пресечена деятельность группировки, причинившей Латвии ущерб на 0,85 млн. евро

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГД, группировка в течение года уклонялась от уплаты налогов и легализовала полученные преступным путем финансовые средства, причинив тем самым государственному бюджет ущерб на сумму 850 946 евро, в том числе по налогу на добавленную стоимость — на сумму 393 964 евро. В рамках уголовного процесса проведено 38 обысков в Латвии, Литве и Эстонии, арестованы три человека.

Преступная группировка организовывала сделки между фиктивными предприятиями, чтобы уклоняться от уплаты налогов и легализовать средства. В схеме участвовало около 30 фирм, работающих в сферах торговли автомобилями, скупки и реализации драгоценных металлов.

Правоохранительные органы Латвии, Литвы и Эстонии одновременно провели обыски по юридическим адресам фирм и месту жительства членов группировки в Риге, Рижском районе, в Огре и Огрском крае, в Валмиере и Валмиерском крае, а также в Литве и Эстонии. Во время обысков изъято 5965 евро, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы, золото и серебро стоимостью около 70 тыс. евро.

В целом подозреваемыми по делу проходят 14 человек. Трое арестованных — жители Латвии.