Миллионы евро. Счета 10 украинских IT-компаний арестованы в латвийском PNB Banka

«В распоряжении издания оказался фрагмент письма, которое пострадавшие компании написали вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулебе», — говорится в сообщении. По данным издания, представители пострадавших компаний встречались с Кулебой из-за возникших проблем. В письме, в частности, говорится о том, что компании не могут получить даже 100 тысяч евро гарантированной выплаты из-за ареста.

«Мы обеспокоены практикой в ​​отношении украинских, в основном IТ-компаний, которые были клиентами латвийского банка «PNB BANKA», по осуществлению страховой выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы страховой выплаты в размере 100 тысяч евро, они получили сообщение от Службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма.

Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке не менее 5 лет и всегда проходили проверки банка и не вызвали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты. Речь в основном идет об известных IТ-компаниях, которые прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами», — говорится в сообщении.

В письме компании подчеркивают, что «такая проблема имеет системный характер и не является единичным случаем». «Украинские компании стали заложниками ситуации, потеряв вклады, да еще и должны бороться за собственные средства, тратя десятки тысяч евро на латвийских юристов, которые не дают 100-процентной гарантии в решении этого вопроса. Такое отношение к украинским контрагентам, к сожалению, может стать серьезным барьером для будущих взаимоотношений между украинскими инвесторами/компаниями и Латвией», — говорится также в письме.

Юристы, представляющие интересы пострадавших компаний, рассказали, что процедура получения гарантированной суммы по своей сути не является сложной: необходимо просто предоставить определенный пакет документов, и в дальнейшем средства в размере до 100 тысяч евро будут перечислены на указанный клиентом счет. В случае, если на счете клиента было более 100 тысяч евро — сумма превышения выплачивается в порядке удовлетворения кредиторских требований.

«С самого начала процедуры получения гарантированной выплаты клиенты начали сталкиваться с проблемами. Доходило до абсурда, когда клиент подавал необходимые документы через действующие представительства, а затем через некоторое время ему становилось известно о том, что доверенность у сотрудников представительства была или отозвана, или истек срок ее действия. То есть, документы приняли, но не имели права этого делать», — рассказал один из юристов, пожелавший не называть своего имени. Собеседники издания категорически отказались назвать компании, деньги которых арестованы в Латвии.