Милана Белевича: Olainfarm продолжает успешно работать, мы создаем стабильную основу для последующего развития

По информации предприятия, бывшие руководители Olainfarm подозреваются в недобросовестном использовании средств компании в крупных размерах, и полиция возбудила уголовное дело: подозрительные сделки были осуществлены в период со 2 января 2017 года по 4 апреля 2019 года.

В апреле этого года в рамках запроса, осуществленного в связи с уголовным процессом, АО Olainfarm привлекло независимого международного аудитора для проверки ряда хозяйственных действий предыдущего руководства компании и осуществленных платежей за маркетинговые услуги одной кипрской фирме. Заключение международного аудитора свидетельствует о том, что сделка состоялась, по всей вероятности, причинив существенный ущерб АО Olainfarm. В связи с этим действующее правление АО Olainfarm обратилось в Государственную полицию с просьбой признать предприятие потерпевшим в рамках уже возбужденного уголовного дела.

В апреле 2019 года правление АО Olainfarm ознакомилось с хозяйственной деятельностью предприятия и заключенными договорами. Новое правление констатировало, что ряд сделок с компанией, предоставляющей маркетинговые услуги, вызывает сомнения относительно их экономической целесообразности, что, в свою очередь, указывает на возможный фиктивный характер данных сделок. Cуммы договоров не соответствовали объему полученных услуг, а также отсутствовали документы, подтверждающие реализацию маркетинговых услуг. По этой причине сначала сотрудничество с компанией было приостановлено, затем прекращено. Правоохранительные органы были проинформированы об обнаруженных фактах.

Строго следуя указаниям правоохранительных органов, АО Olainfarm в рамках проверки активно сотрудничало с международным аудитором, чтобы получить более объективное представление о якобы приобретенных маркетинговых услугах и устранить любые сомнения относительно реализованных сделок. Аудиторское заключение, полученное в августе 2019 года, указывает на то, что углубленное расследование подтвердило: в результате данной сделки АО Olainfarm, возможно, нанесен значительный ущерб.

— В ходе проводимого полицией расследования представители предприятия активно сотрудничали со следствием, — прокомментировала по телефону данную ситуацию член правления АO Olainfarm Милана БЕЛЕВИЧА. — По указанию следственных органов, правление предприятия привлекло независимого международного аудитора — одного из «большой четверки» — с целью провести независимую ревизию хозяйственной деятельности предприятия и получить объективные данные. Проведенная проверка (forensic accounting) предоставила фактологическое заключение, которое не уменьшило имеющиеся ранее сомнения – в результате произведенных платежей кипрской компании за маркетинговые услуги, возможно, нанесен значительный ущерб АО Olainfarm. Мы оперируем имеющимися фактами и их взаимосвязью, но окончательное заключение и оценку случившемуся смогут дать, что понятно, лишь следственные органы.

Как сообщила нашему корреспонденту Милана Белевича, на основании обоснованных сомнений, сотрудничество с кипрской компанией было прекращено.

— Об обнаруженных фактах проинформированы правоохранительные органы, с которыми мы продолжаем сотрудничать. Наша цель — обеспечить прозрачность процессов хозяйственной деятельности компании. Предприятие продолжает успешно работать, мы создаем стабильную основу для последующего развития, — подчеркнула она.

(Чистая прибыль предприятия за полгода составила 12,2 миллиона евро. Финансовые результаты группы Olainfarm в первом полугодии достигли новых вершин — оборот составил 66,4 млн. евро. Оборот группы в первом полугодии 2019 года — 66,4 млн. евро, что на 7% больше, чем годом ранее.)

— Учитывая мой личный опыт в области налогового и финансового права, а также в углубленном и всестороннем изучении сделок (forensic-аудит), хочется верить, что моя экспертиза способствовала успешной работе правления АО Olainfarm по своевременному выявлению и прекращению, возможно, фиктивной сделки, — подчеркнула собеседница. — Это сделано в интересах всего предприятия, его сотрудников и акционеров. Учитывая актуальное на данный момент регулирование и усиленные требования в борьбе с легализацией денежных средств (AML — anti-money laundering), предприятиям тоже необходимо проводить всестороннюю проверку своих партнеров и клиентов, а также оценку рисков — как в начале сотрудничества, так и в ходе его. Предприятиям нужно уметь обеспечить своевременное выявление и управление рисками и в целом наибольшую прозрачность сделок, — считает Милана Белевича.

P. S. В отчете международного аудитора упомянуты конкретные лица, принимавшие участие в реализации данной сделки. Некоторые должностные лица и бывшие руководители АО Olainfarm, которые были связаны с этой сделкой, ранее уже были отстранены от занимаемых должностей.

СПРАВКА: Милана БЕЛЕВИЧА — член правления АО Olainfarm с 4 апреля 2019 года, специализируется в области налогового и финансового права, а также в углубленном и всестороннем изучении сделок (forensic-аудит). Преподаватель финансов и налогового права в Рижском университете им. Страдыня. Имеет квалификацию юриста и диплом юридического факультета Латвийского университета (ЛУ), степень магистра социальных наук факультета бизнеса, менеджмента и экономики ЛУ, окончила докторскую программу на юридическом факультете Рижского университета им. Страдыня.