Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Лидеру преступного синдиката из Латвии было предъявлено обвинение в рекордно короткий срок

Европейская прокуратура (EPPO) в Риге предъявила обвинение предполагаемому руководителю ликвидированного в ходе операции "Адмирал 2.0" преступного синдиката Каспарсу Казановскису в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, в крупном размере, выяснило агентство ЛЕТА.

Следствие раскрыло масштабную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в которой использовалась электроника для широкого потребления, при этом предполагаемый ущерб от неуплаты НДС достигает 297 млн евро.

Учитывая сложный характер следствия, обвинение было предъявлено в рекордно короткий срок - всего через два месяца после задержания подозреваемого.

Преступники реализовали масштабную схему карусельного мошенничества с НДС, злоупотребляя правилами стран ЕС, которые освобождают сделки внутри ЕС от уплаты НДС. Обыски, аресты и действия по изъятию доказательств проводились в 16 странах.

Модель работы синдиката, а отчасти и организация, и инфраструктура совпали с тем, что ранее было выявлено следователями в ходе операции "Адмирал 2.0".

В EPPO пояснили, что предполагаемый руководитель синдиката обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и отмывании денег. С момента задержания 28 ноября 2024 года он находится под досудебным арестом. По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации, обвиняемым является Казановскис.

Если обвиняемый будет признан виновным, ему может грозить лишение свободы до десяти лет за уклонение от уплаты налогов и до 12 лет за отмывание денег.

Расследование по-прежнему продолжается в отношении остальных действующих лиц синдиката, которых в общей сложности шестеро. Прокурор EPPO Гатис Доникс заверил агентство ЛЕТА, что остальным обвинения будут предъявлены в скором времени, а сейчас основной фокус - на передаче дела возможного главы синдиката в суд примерно в течение полугода.

В EPPO подозревают, что к этой сложной мошеннической схеме причастны более 400 компаний, которые, возможно, также использовались для легализации средств, полученных в результате торговли наркотиками, различных киберпреступлений и инвестиционного мошенничества.

Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Наши команды немедленно начнут переговоры»: Трамп созвонился с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и, по словам президента США, договорился «немедленно начать переговоры». В Кремле заявили, что разговор длился полтора часа и что лидеры двух стран договорились организовать личную встречу. По словам Трампа, разговор был очень продуктивным. Почти сразу после этого он позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и, по словам президента США, договорился «немедленно начать переговоры». В Кремле заявили, что разговор длился полтора часа и что лидеры двух стран договорились организовать личную встречу. По словам Трампа, разговор был очень продуктивным. Почти сразу после этого он позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читать
Загрузка

Ад для латышских стариков в пансионате: мало того, что клопы, так еще и русский язык

«Это очень яркий пример зла русификации! Старики, которые всю жизнь страдали от российской агрессии в оккупированной Латвии, умрут в русской атмосфере в независимой Латвии в 2025 году. ПОЗОР, Латвия! Это непростительно»! - Так Лиана Ланга предворила следующий пост в Фейсбук:

«Это очень яркий пример зла русификации! Старики, которые всю жизнь страдали от российской агрессии в оккупированной Латвии, умрут в русской атмосфере в независимой Латвии в 2025 году. ПОЗОР, Латвия! Это непростительно»! - Так Лиана Ланга предворила следующий пост в Фейсбук:

Читать

Адвокат: «Тимме передали компромат на Седокову. Мы знаем, какие обвинения поступали от него Анне»

Расследование по делу смерти Яниса Тиммы продолжается. Этого добилась адвокат Катя Гордон по просьбе родственников баскетболиста.

Расследование по делу смерти Яниса Тиммы продолжается. Этого добилась адвокат Катя Гордон по просьбе родственников баскетболиста.

Читать

Глава Пентагона: возвращение Украины к границам до 2014 года и членство в НАТО «нереальны»

Новый министр обороны США категорически исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО.

Новый министр обороны США категорически исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО.

Читать

Задержаны карманники, орудовавшие в торговых центрах: кто такие?

Государственная полиция задержала нескольких карманников, совершивших кражи в торговых центрах в разных районах Риги, сообщили в Отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Государственная полиция задержала нескольких карманников, совершивших кражи в торговых центрах в разных районах Риги, сообщили в Отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Читать

Предупреждение за «разглашение» данных о русском языке: Росликова судили на закрытом заседании в Сейме

Комиссия Сейма по мандатам и этике, рассмотрела обращение депутата Артура Бутанса (NA) и приняла решение вынести лидеру партии "Stabilitātei" Алексею Росликову предупреждение. По мнению комиссии, его высказывания в социальных сетях могут вызвать раскол в обществе, сам же Росликов отвечает, что всего лишь озвучил общеизвестную статистику об использовании русского языка в Риге.

Комиссия Сейма по мандатам и этике, рассмотрела обращение депутата Артура Бутанса (NA) и приняла решение вынести лидеру партии "Stabilitātei" Алексею Росликову предупреждение. По мнению комиссии, его высказывания в социальных сетях могут вызвать раскол в обществе, сам же Росликов отвечает, что всего лишь озвучил общеизвестную статистику об использовании русского языка в Риге.

Читать

Следствие по делу о смерти Яниса Тиммы возобновили: «основные подозреваемые — Анна Седокова и друзья»

Сегодня стало известно, что следствие по делу о смерти бывшего супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы возобновили. Ранее считалось, что 32-летний баскетболист покончил с собой.

Сегодня стало известно, что следствие по делу о смерти бывшего супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы возобновили. Ранее считалось, что 32-летний баскетболист покончил с собой.

Читать