Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 6. Июля Завтра: Anrijs, Arkadijs
Доступность

Латвия замешана в масштабном отмывании денег

деньги

Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Латвию.

В сентябре 2015 года французская окружная прокуратура в ходе досудебного следствия обнаружила широкомасштабную сеть по отмыванию денег, в которой участвовали шесть стран, входящих в Евросоюз: Дания, Германия, Эстония, Испания, Латвия и Литва. Кроме того, в мошенничестве участвовали Гонконг и Сингапур, пишет Postimees Majandus.

По словам пресс-секретаря Центральной криминальной полиции Хелен Ульдрих, в Эстонии в ходе расследования было проведено несколько обысков, также было организовано сотрудничество с целью сбора информации. К расследованию были привлечены различные подразделения Центральной криминальной полиции и бюро обработки информации Департамента полиции и погранохраны.

"Обыски на предприятиях и у частных лиц прошли 31 января", - уточнила Ульдрих, добавив, что в Эстонии в связи с этим случаем никого не арестовали.

Во Франции следствие было начато на основании информации, полученной из французской финансовой инспекции и Генерального директората Европейской комиссии по вопросам публичного финансирования. Евроюст и Европол в сотрудничестве с судами и следователями соответствующих стран начали уголовное расследование, целью которого было раскрытие деятельности масштабной сети по отмыванию денег.

Уголовное расследование было начато по двум делам. Во-первых, расследовалась деятельность, которая началась во Франции под руководством сети по отмыванию денег. Второе обвинение было связано с нелегальными интернет-играми, целью связанной с ними деятельности было уклонение от налогов с помощью отмывания денег.

В настоящий момент расследование достигло этапа, на котором известно, что начиная с 2009 года мошенники отмыли 200 млн грязных денег и не уплатили налогов на сумму 3 млн евро.

1 реакций
1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЛТВ, где прямые эфиры? Зрители возмущались, почему не показывают концерты в первые дни Праздника песни

Первые концерты Праздника песни и танца школьной молодежи состоялись уже в субботу. Как минимум один из них, танцевальная постановка Viedvasara, был показан по ТВ вечером 5 июля. Но есть зрители, которым этого мало - они хотят ощущения праздника весь день.

Первые концерты Праздника песни и танца школьной молодежи состоялись уже в субботу. Как минимум один из них, танцевальная постановка Viedvasara, был показан по ТВ вечером 5 июля. Но есть зрители, которым этого мало - они хотят ощущения праздника весь день.

Читать
Загрузка

Солнце включить не обещают: всю следующую неделю ожидаются дожди по всей Латвии

На следующей неделе дождь ожидается по всей стране, в середине недели в центральных и восточных районах возможны сильные дожди и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

На следующей неделе дождь ожидается по всей стране, в середине недели в центральных и восточных районах возможны сильные дожди и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать

Прогноз эксперта: продать airBaltic соседям уже не удастся; почему?

Об этом на tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! заявил профессор Латвийского университета Даунис Ауэрс.

Об этом на tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! заявил профессор Латвийского университета Даунис Ауэрс.

Читать

Правда или клевета? Жительница Земгале жалуется на «неотложку», якобы отказавшуюся ехать на вызов

Конечно, в латвийской медицине происходят разные вещи, в том числе порой шокирующие. Однако история, описанная в твите, который цитируется ниже, все же слишком уж из ряда вон. Насколько это правда, проверке не поддается, так что насколько можно верить автору поста, вопрос открытый.

Конечно, в латвийской медицине происходят разные вещи, в том числе порой шокирующие. Однако история, описанная в твите, который цитируется ниже, все же слишком уж из ряда вон. Насколько это правда, проверке не поддается, так что насколько можно верить автору поста, вопрос открытый.

Читать

В Балтийском море в районе острова Вилсанди попал в аварию вертолёт; всех, кто был на борту, спасли

6 июля в Балтийском море, в районе острова Вилсанди, к западу от острова Сааремаа, потерпел крушение вертолет, на борту которого было семь человек. Все они спасены, как сообщили органы власти Эстонии.

6 июля в Балтийском море, в районе острова Вилсанди, к западу от острова Сааремаа, потерпел крушение вертолет, на борту которого было семь человек. Все они спасены, как сообщили органы власти Эстонии.

Читать

Пабрикс: «Мы больше не можем прикрываться фиговым листком!»

"Каждое демократическое государство должно учиться себя защищать", - так высказался в эфире TV24, в программе Kārtības rullis политолог и экс-министр обороны Артис Пабрикс.

"Каждое демократическое государство должно учиться себя защищать", - так высказался в эфире TV24, в программе Kārtības rullis политолог и экс-министр обороны Артис Пабрикс.

Читать

Рютте: Китай может попросить Россию напасть на НАТО

По мнению генсека НАТО, Пекин может попросить РФ атаковать территорию НАТО, если решится напасть на Тайвань. Это будет сделано, чтобы отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснил Рютте.

По мнению генсека НАТО, Пекин может попросить РФ атаковать территорию НАТО, если решится напасть на Тайвань. Это будет сделано, чтобы отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснил Рютте.

Читать