Франция за отмывание денег требует для президента «Rietumu banka» 4-х лет тюрьмы

18 месяцев условного срока прокуратура требует также для руководителя представительства банка во Франции Сергея Щуки.

Для главного обвиняемого по этому делу, бывшего руководителя компании «France Offshore» Надава Бенсуссана, прокуратура требует семи лет тюрьмы.

Как сообщала весной прошлого года передача ЛТВ «de facto», по этому объемному делу, переданному прокуратуре Франции, против «Rietumu bankа» и Панкова выдвинуто обвинение в помощи в отмывании денег.

Как свидетельствуют так называемые панамские документы, Бенсуссан был среди клиентов обслуживающих офшоры юристов «Mossack Fonseca», которые пользовались услугами «Rietumu bankа».

Банк отказывается от любых комментариев по этому делу.