Эстонцы: «Сведбанк» помогал отмывать деньги российским спецслужбам и олигархам

Также Хельме утверждает, что отмывание денег в «Swedbank» — осознанный выбор, поскольку в процессе управления рисками не было ясности, кто и за что точно отвечает.

«Одно, чем мы недовольны, это фактом, что «Swedbank» не говорил Финансовой инспекции Эстонии правды. Они удерживали информацию или предоставляли ошибочные данные. Я не могу сказать, делали они это по незнанию или это был осознанный выбор. Факт заключается в том, что «Swedbank» во времена прежнего руководства не был честен с эстонской Финансовой инспекцией, и это серьезная проблема», — сказал министр.

Он упомянул, что при новом руководстве отношения «Swedbank» с государством улучшились.

Также Хельме он выразил надежду получить американские штрафы в эстонскую государственную казну: «Мы считаем себя главными жертвами, поэтому думаем, что если это закончится штрафами, то было бы логично, чтобы значительная их часть была отдана Эстонии».

По словам министра финансов, проблемным был и выбор клиентов банка: «Прямо говоря, многие из них являлись олигархами с сомнительной репутацией, часть из которых находилась под международными санкциями». Хельме добавил, что в расследовании «Swedbank» были найдены связи с российскими спецслужбами и терроризмом.

«Swedbank» отказался комментировать утверждения Хельме в «Dagens Industri».