Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Эксперты: Латвия отмывала миллиарды долларов — от Януковича до Дерипаски

С 2006 по 2017 годы через латвийские банки, возможно, были выведены сомнительные средства на сумму не менее 7,6 млрд долларов. Среди тех, кто использовал латвийскую финансовую систему для "серых" схем - российские олигархи и украинские политики, пишет центр журналистских расследований Re:Baltica со ссылкой на так называемые "файлы FinCEN". Об этом рассказывает rus.delfi.lv

В распоряжение издания BuzzFeed News попала база данных с более чем 2100 сообщениями, которые американские банки с 2000 по 2017 год направляли государственной организации FinCEN, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями. Эти документы анализировал центр журналистики ICIJ вместе со 108 медиа-организациями со всего мира. От Латвии в этом расследовании участвовала Re:Baltica.

Латвийские финансовые учреждения использовали американские банки для проведения переводов в долларах. В случае, если транзакция казалась американскому банку подозрительной, он направлял сообщение в FinCEN. В документах в этой связи упоминаются перечисления из 13 латвийских банков.

Лидерами по общим суммам стали Expobank (ранее - LTB Bank и Latvijas Tirdzniecības banka, 2,646 млрд долларов), ликвидируемый PNB Bank (ранее - Norvik banka и Lateko banka, 1,505 млрд долларов), AB LV (793 млн долларов), Rigensis bank (465 млн долларов), BlueOrange Bank (419 млн долларов) и Rietumu banka (400 млн долларов). В список вошли также ликвидируемый Trasta komercbanka, Privatbank, Reģionālā Investīciju banka, Industra bank (ранее Meridian Trade bank и SMP Bank), Citadele, LPB Bank и Baltic International Bank.

Re:Baltica отмечает, что представители латвийских банков, фигурирующих в расследовании, заявили, что финансовые учреждения соблюдают требования к легализации преступно нажитых средств, сообщают о подозрительных сделках и сотрудничают с правоохранительными органами. Сделки конкретных клиентов они не комментируют.

Латвийские банки на протяжении многих лет использовали для своих целей влиятельные предприниматели и политики стран бывшего СССР. В итоге Латвия фигурирует "во всех самых громких скандалах с отмыванием денег последнего десятилетия - например, в деле Магнитского, скандале с похищением миллиарда из Молдовы, "Ландроматом" и т.д., отмечает Re:Baltica.

В документах FinCEN появляются новые фамилии, связанные со сделками в Латвии. Среди них - российские олигархи Олег Дерипаска и Роман Абрамович, украинские политики Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, а также американский лоббист Пол Манафорт.

Согласно сообщениям FinCEN, приближенный к российской власти миллиардер Олег Дерипаска через небольшой латвийский банк Expobank (на тот момент LTB Banka) и подставные компании провел как минимум три миллиарда долларов. Через латвийский банк Дерипаска платил лоббистам в США, оплачивал несколько частных самолетов, аренду офиса и частного дома в Нью-Йорке, а также финансировал бизнес в сфере недвижимости в Черногории.

В 2018 году США вместе с другими российскими олигархами включили Дерипаску в санкционный список. Предполагается, что он давал взятки, заказал убийство некоего предпринимателя и поддерживал связь с российской организованной преступностью, отмечает Re:Baltica.

После этого банк должен был прекратить или как минимум заморозить сотрудничество с Дерипаской. "Мы сделали все, что от нас требовал закон", - заявил журналистам председатель правления банка Роланд Легздиньш. В целом, согласно документам, в Expobank счета были у семи компаний, связанных с Дерипаской.

 В 2015 году Министерство финансов США включило компанию Mako Holding в санкционный список за незаконное присвоение имущества в Украине. Компанию контролировал старший сын на тот момент уже бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр.

Дочернее предприятие холдинга Mako Trading SA получало и переводило средства на банковские счета в Латвии (в Aizkraukles banka и Baltikums Bank). Партнерами по сделкам были, скорее всего, подставные компании. Еще одной тесно связанной с Януковичем компанией была Fineroad Business LLP, у которой был счет в Baltic International Bank.

Ветеран украинской политики, в прошлом премьер-министр страны Юлия Тимошенко могла использовать латвийскую финансовую систему для вывода активов из страны. С марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank через две, скорее всего, подставные компании в Канаду было выведено почти 16,5 млн долларов.

Согласно данным FinCEN, миллионы долларов через Latvijas Trasta Komercbanka мог отмыть украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Объявленный в розыск приближенный к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко сотрудничал с ABLV Bank

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стоимость электроэнергии в странах Балтии резко возросла, в основном из-за погоды и роста цен на газ

Скачок цен в странах Балтии обусловлен главным образом слабым ветром и подорожанием газа, но отключение от российской энергосистемы тоже сыграло свою роль, сообщил эстонский системный оператор Elering.

Скачок цен в странах Балтии обусловлен главным образом слабым ветром и подорожанием газа, но отключение от российской энергосистемы тоже сыграло свою роль, сообщил эстонский системный оператор Elering.

Читать
Загрузка

Дополнено: ложная тревога. В Икшкиле не пытались затащить ребенка в микроавтобус

Из Икшкильской средней школы поступил тревожный звонок с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Дежурящий в школе сотрудник полиции сообщил, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать.

Из Икшкильской средней школы поступил тревожный звонок с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Дежурящий в школе сотрудник полиции сообщил, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать.

Читать

Страны Европы требуют участия ЕС в переговорах по Украине

В совместном заявлении Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, внешнеполитической службы ЕС и ЕК подчеркивается готовность продолжать поддержку Киева.

В совместном заявлении Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, внешнеполитической службы ЕС и ЕК подчеркивается готовность продолжать поддержку Киева.

Читать

Температура воздуха в Латвии опустилась до минус 15

По данным метеорологических станций, в четверг утром термометры во многих местах Латвии показывали -10..-15 градусов.

По данным метеорологических станций, в четверг утром термометры во многих местах Латвии показывали -10..-15 градусов.

Читать

У Европы передозировка бюрократии: еврокомиссару Домбровскису поручили важную миссию

В эпоху геополитических конфликтов, быстрых технологических изменений и торговой напряженности влияние Европы в мире и безопасность зависят также и от наших экономических позиций. В этой связи вызывает беспокойство отставание Европейского союза (ЕС) по ряду важных экономических показателей. Например, в ЕС на протяжении нескольких десятилетий наблюдается более медленный рост производительности труда, чем в других крупных экономиках, таких как США и Китай. В Латвии темпы роста производительности труда в последние годы также замедлились, и тенденции не являются положительными, размышляет Европейский комиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Добровскис (Новое единство) на страницах pietiek.com.

В эпоху геополитических конфликтов, быстрых технологических изменений и торговой напряженности влияние Европы в мире и безопасность зависят также и от наших экономических позиций. В этой связи вызывает беспокойство отставание Европейского союза (ЕС) по ряду важных экономических показателей. Например, в ЕС на протяжении нескольких десятилетий наблюдается более медленный рост производительности труда, чем в других крупных экономиках, таких как США и Китай. В Латвии темпы роста производительности труда в последние годы также замедлились, и тенденции не являются положительными, размышляет Европейский комиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Добровскис (Новое единство) на страницах pietiek.com.

Читать

«Наши команды немедленно начнут переговоры»: Трамп созвонился с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и, по словам президента США, договорился «немедленно начать переговоры». В Кремле заявили, что разговор длился полтора часа и что лидеры двух стран договорились организовать личную встречу. По словам Трампа, разговор был очень продуктивным. Почти сразу после этого он позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и, по словам президента США, договорился «немедленно начать переговоры». В Кремле заявили, что разговор длился полтора часа и что лидеры двух стран договорились организовать личную встречу. По словам Трампа, разговор был очень продуктивным. Почти сразу после этого он позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читать

Ад для латышских стариков в пансионате: мало того, что клопы, так еще и русский язык

«Это очень яркий пример зла русификации! Старики, которые всю жизнь страдали от российской агрессии в оккупированной Латвии, умрут в русской атмосфере в независимой Латвии в 2025 году. ПОЗОР, Латвия! Это непростительно»! - Так Лиана Ланга предворила следующий пост в Фейсбук:

«Это очень яркий пример зла русификации! Старики, которые всю жизнь страдали от российской агрессии в оккупированной Латвии, умрут в русской атмосфере в независимой Латвии в 2025 году. ПОЗОР, Латвия! Это непростительно»! - Так Лиана Ланга предворила следующий пост в Фейсбук:

Читать