В последних квартальных отчетах материнского Swedbank упоминается ведущееся в Латвии следствие, которым занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP, УБЭП).
Адвокат Сергей Магнитский, скончавшийся десять лет назад в российской тюрьме, успел раскрыть крупную аферу по отмывке теневых капиталов. Его работодатель финансист Билл Браудер после смерти Магнитского развернул широкую кампанию для привлечения виновных к ответу. Весной 2019 года, после прозвучавших на шведском общественном ТВ известий о подозрительных сделках в балтийских филиалах Swedbank, обвиняемый в России по делу Магнитского Билл Браудер подал заявление на имя латвийских властей, в котором указал, что через латвийское отделение Swedbank отмыли 41 миллион долларов (36,2 миллиона евро). Предположительно, деньги имеют российское происхождение.
Латвийский филиал банка имел сделки с банками Эстонии и Литвы, через которые шел поток денег по раскрытой Магнитским мошеннической схеме.
В заявлении Браудера упомянуты многочисленные перечисления из эстонского филиала Danske bank и литовского банка Ukio на счета в латвийском Swedbank. Получателями являлись главным образом зарегистрированные в Латвии фирмы. Похоже, и реально работающие — но среди них мог затесаться офшор-другой, прозвучало в эфире LTV.
Перечисления из Danske bank в латвийский Swedbank составили 2,7 млн долларов США, из банка Ukio – 37,7 млн долларов. Самая крупная сумма, 23 млн долларов была перечислена уже ликвидированной сейчас британской компании Arts Trade LLP.
Хотя поначалу Swedbank не упоминался среди тех латвийских банков, что причастны к делу Магнитского, ответ Госполиции редакции De facto свидетельствует, что эта информация, вероятнее всего, будет проверяться именно в рамках начатого в 2012 году дела. ENAP получил заявление от редакции передачи и будет проверять изложенные в нем сведения «в рамках уже начатого уголовного дела», гласит ответ полиции.
Дело расследуется с 2012 года, касается трансграничных незаконных финансовых перечислений, укладывающихся в схему отмывки теневых капиталов, ENAP сотрудничает в ходе следствия со Службой финансовых расследований, Комиссией по рынку финансов и капитала и на международном уровне — с зарубежными правоохранительными органами, указано в письме.
Swedbank поясняет, что не правомочен публично обсуждать сделки клиентов и не знает, что за сведения содержатся в заявлении De facto на имя полиции. Однако банк выполняет полученные с 2016 года рекомендации регулятора по борьбе с отмывкой нелегальных капиталов и прекратил обслуживание высокорисковых клиентов.
«Swedbank весьма активно старается улучшить эти надзорные процедуры, залатать эти прорехи, чтобы ни в коем случае не рисковать и не допустить таких сделок даже на уровне теоретической возможности», — заявил пресс-представитель Swedbank Latvija Янис Кропс.
В год через банк в Латвии совершается 370 миллионов транзакций. В прошлом году следственным органам направлено 750 сообщений о подозрительных сделках, сообщает De facto.