Starptautiskā operācijā likvidē tiešsaistes krāpšanās izmantotu IT infrastruktūru

Platforma bija paredzēta anonīmas saziņas un maksājumu īstenošanai, kopumā piedāvājot vairāk nekā 80 dažādu valstu mobilo tālruņu numurus. Policija lēš, ka infrastruktūras darbības laikā tika izveidoti aptuveni 50 miljoni tiešsaistes kontu, no kuriem īstenotajās krāpšanās dažādās valstīs kopumā cietušas vismaz 3200 personas un tām radītais materiālais zaudējums mērāms teju 5 miljonu eiro apmērā.

Izmeklēšanas saistībā ar šīs platformas darbību notiek Latvijā, Igaunijā un Austrijā. Starp Latvijā aizturētajiem bijusi arī persona, kuru starptautiskā meklēšanā iepriekš bija izsludinājusi Igaunijas policija aizdomās par citiem smagiem noziegumiem.

VP Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde operāciju Latvijā īstenojusi 10. oktobrī un likvidēja Latvijā izvietotu «SIMbox» infrastruktūru. Šī platforma piedāvāja iespēju izmantot vairāk nekā 80 dažādu valstu mobilo telefonu numurus, ar kuriem tehniski bija iespējams anonīmi reģistrēties vairāk nekā 160 tiešsaistes servisos.

Izmeklēšanas gaitā veiktās aplēses liecina, ka infrastruktūras darbības laikā ar servisa palīdzību tika izveidoti aptuveni 50 miljoni tiešsaistes kontu, no kuriem varēja īstenot krāpšanas tiešsaistē. Minētās platformas darbības rezultātā cietuši iedzīvotāji no Latvijas, Igaunijas un Austrijas — attiecīgi katrā valstī par šo faktu noris sava izmeklēšana.

Patlaban iegūtā informācija liecina, ka Latvijā no tiešsaistes krāpšanas cietušas vismaz 1500 personas, kurām nodarīto materiālo zaudējumu apjoms lēšams ap 420 000 eiro. Austrijā krāpšanas apmēri sasniedza vismaz 1700 personas, kurām radītais materiālais zaudējums mērāms vismaz 4,5 miljonu eiro apmērā.

10. oktobrī Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Valsts policijas Pretterorisma vienību «Omega» likvidēja noziedzīgo «SIMbox» infrastruktūru un procesuālo darbību laikā aizturēja četras personas, no kurām viena tiek uzskatīta par nelegālā pakalpojuma organizatoru, bet pārējie bijuši tehniskie darbinieki. Visas aizturētās personas ir Latvijas valsts piederīgie — 1987. un 1970. gadā dzimušas sievietes, 1977. un 1982. gadā dzimuši vīrieši.

Kopumā pagājušo piektdien likumsargi veica 14 kratīšanas dažādās adresēs, kur tika izņemtas 1200 «SIMbox» iekārtas, kurās vienlaicīgi darbojās 40 000 dažādu valstu SIM kartes, un izņemti pieci serveri, pilnībā pārņemot visa uzņēmuma IT infrastruktūru, tajā skaitā divas uzņēmuma mājas lapas «gogetsms.com» un «apisim.com», tajās ievietojot «splash page» jeb īpaši izveidotu tīmekļa lapu, kas informē par vietnes pārņemšanu tiesībsargājošo institūciju pārziņā.

Tāpat procesuālo darbību laikā izņemti četri ekskluzīvi transportlīdzekļi un personu bankas kontos arestēti 431 000 eiro, kā arī 266 000 eiro kriptovalūtā.

Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes lietvedībā esošais kriminālprocess kvalificēts pēc trīs Krimināllikuma pantiem, proti, par tādu datu iegūšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu un

elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu.

Trim no 10. oktobrī aizturētajām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, savukārt 1982. gadā dzimušajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.

Turpinot izmeklēšanu, aizdomās par saistību ar konstatēto noziedzīgo darbību Valsts policija 15. oktobrī aizturēja vēl vienu personu — 1982. gadā dzimušu vīrieti, kuram arī piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Vienlaikus ar šīm procesuālajām darbībām Latvijas teritorijā tika veiktas vēl 12 kratīšanas, kuru laikā sadarbībā ar «Omega» tika aizturēta persona, kuru Igaunijas policija iepriekš bija izsludinājusi starptautiskā meklēšanā aizdomās par izspiešanu un īpašuma dedzināšanas organizēšanu.

Pie šī 1988. gadā dzimušā vīrieša aizturēšanas laikā tika izņemta ne tikai skaidra nauda — 48 700 eiro, bet arī iespējams narkotiskās vielas un liels daudzums, visticamāk, zagtu automašīnu detaļu — 275 priekšējie automašīnu lukturi un 228 automašīnu sānu skatu spoguļi.