Служба финансовой разведки (FID) сообщает, что целевые финансовые санкции не распространяются на бренд «Mere», а на юридические лица, управляющие сетью магазинов под брендом «Mere», поскольку их косвенным владельцем является Сергей Шнайдер, лицо, включенное в санкционный список ЕС.
В Латвии сеть магазинов «Mere» управляется компанией SIA «Latprodukti» и латвийским филиалом иностранной торговой компании «Valiente». В результате все активы, принадлежащие, контролируемые или находящиеся во владении этих юридических лиц, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат замораживанию.
FID поясняет, что обход или попытка обхода санкций считается нарушением санкций. Обход санкций, в том числе с использованием другого юридического лица или бренда, запрещен. Нарушение целевых финансовых санкций влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 84 Уголовного кодекса.
В настоящее время FID не располагает информацией о других розничных сетях, которые могут пострадать от санкционных списков ЕС, обновленных 23 июля.
Ранее сообщалось, что ЕС включил российского бизнесмена Шнайдера, владельца компании «Латпродукти» (SIA), управляющей сетью розничных магазинов «Мере», в 21-й раунд санкций.