На втором этапе следствие сосредоточилось на тех, кто занимался легализацией денег после совершения мошенничества. Латвийские полицейские отследили движение криптоактивов и проанализировали операции в блокчейне, установив связь между похищенными средствами и подозреваемыми в Украине.
Во время обысков в домах и автомобилях подозреваемых изъяли компьютеры, серверное оборудование, электронные носители, документы и криптокошельки.
Следствие установило, что подозреваемые сначала убеждали людей инвестировать в криптоактивы, демонстрируя им фиктивную прибыль на контролируемых преступниками онлайн-платформах. После этого они повторно обманывали жертв, представляясь специалистами по юридической помощи и обещая вернуть ранее потерянные деньги.
От действий преступников пострадали как минимум 13 граждан Латвии и Литвы, а общий ущерб превысил 200 000 евро. Полиция продолжает устанавливать других потерпевших.
На первом этапе расследования у подозреваемых обнаружили 400 000 евро, еще 17 000 евро были заморожены на контролируемых ими криптокошельках. В дальнейшем эти средства планируется использовать для компенсации ущерба потерпевшим в установленном законом порядке.