В Латвии конфискована недвижимость россиянина в рамках «дела Магницкого»

По информации «Новой газеты», у Зуева конфискована коммерческая недвижимость площадью около 120 кв. метров. Артем Зуев — один из бенефициарных владельцев Универсального банка сбережений. Его мать Валентина Зуева до 2003 г. была руководящим работником Главного управления Федерального казначейства России.

Сергей Магнитский раскрыл хищение из российского бюджета более 5,4 миллиарда рублей, за что и был убит в 2009 году в московском СИЗО. По словам редактора data-отдела «Новой газеты» Андрея Заякина, схема хищения выглядела так: у бизнесмена Билла Браудера в ходе обысков были похищены печати и уставные документы инвестиционных компаний, затем компании были перерегистрированы на иных лиц, проиграли в судах фиктивные иски о возмещении убытков и на этом основании мгновенно получили возврат «излишне уплаченных» налогов. Деньги по решению налоговой службы были стремительно перечислены из Федерального казначейства России.

Выгоду получили коррумпированные следователи, полицейские, сотрудники налоговой службы и владельцы «отмывочной машины», через которую бюджетные деньги были выведены на Запад и на Восток.  Активы, приобретенные на похищенные деньги, оказались на Кипре, в США, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Латвии, Эстонии, Испании, Франции, Болгарии. Вот до этой недвижимости в Риге и добралась латвийская полиция. Как сообщил недавно со ссылкой на правоохранительные органы портал Rus.Lsm.lv, весной 2021 года, была конфискована недвижимость стоимостью 230 000 евро. Тогда расследование показало, что иностранные граждане приобрели эксклюзивную недвижимость в Латвии на средства, полученные незаконным путем.

Затем, продолжая расследование, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции конфисковало еще одну столичную недвижимость. Стоимость этого имущества оценивается примерно в 250 тысяч евро.

Как сообщает Rus.Lsm.lv, полученные в результате незаконной деятельности доходы выводились из российского банка в компанию-получателя на Кипре, которая фактически контролировалась лидером группировки. В ходе расследования были выявлены взаимосвязанные между собой транзакции по переводу «грязных» активов, представленные в виде сделок, под видом которых средства переводились в Латвию и использовались для приобретения эксклюзивной недвижимости в нашей стране.

В полиции пояснили, что владельцы так и не смогли предоставить таких доказательства происхождения средств и прозрачности сделки, которые бы рассеяли все подозрения. Доказательства, собранные для расследования, не ставят под сомнение связь между арестованным имуществом и незаконной деятельностью.