Тут не надо много свидетелей и объемных экспертиз: глава СФР советует судьям как вести дела об отмывании денег. Запись попала в прессу

Это обучение Служба финансовой разведки провела в конце октября. Сотрудники правоохранительных органов, прокуроры и судьи дискутировали об основных проблемах в расследовании и судах по делам об отмывании денег. На главной странице учреждения отмечено, что борьба с легализацией преступно нажитых средств – государственный приоритет. Чаще всего риск таких нарушений связан с другими преступлениями, в первую очередь с коррупцией, взяточничеством, уклонением от уплаты налогов, нелегальным оборотом акцизных товаров и наркотических веществ, а также преступлениями против собственности.

На практике встречаются ситуации, когда мнения СФР, следователей, прокуроров и судей о достаточном объеме доказательств в делах об отмывании денег отличаются.

«Я надеюсь, все больше судей поймут, что в сфере легализации преступно нажитых средств вы зайдете, так сказать, в тупик, если, к примеру, начнете в ходе процесса вызывать в суд огромное количество свидетелей или назначать объемные экспертизы, что, конечно, нужно делать, если мы говорим об обвинениях», — говорит Знотиня на видеозаписи семинара, которая оказалась в распоряжении журналистов. По мнению главы финансовой разведки, в этих вопросах очень важно, чтобы судебный процесс шел быстро.

«Не только для того, чтобы мы, с одной стороны, изъяли из оборота, из экономики нелегальные средства, но и потому, что это, конечно, очень серьезная угроза, а также ограничение с точки зрения прав человека для того лица, которое мы подозреваем и чьи средства задерживаем», — объяснила Знотиня.

Она считает, что нужно работать быстро и эффективно, используя все те инструменты, которые в других государствах признаны возможными. Она считает, что благодаря этому в других странах тематика борьбы с отмыванием денег не такая проблемная, как в Латвии.

Более подробных разъяснений Служба финансовой разведки агентству LETA не предоставила, но объяснила, что этот семинар был предназначен для конкретной аудитории – следователей, представителей спецслужб, прокуроров и судей. Обучение было организовано для служебных потребностей, чтобы обсудить проблемные вопросы расследования и уголовного преследования, обеспечить обмен опытом. Учебные материалы, включая презентации и выступления лекторов, содержат информацию ограниченного доступа, в том числе служебную информацию правоохранительных органов, поэтому СФР и не хочет давать более широких комментариев по этой тематике и конкретным заявлениям лекторов.