В ходе досудебного расследования IDB установлено, что пограничники, движимые корыстными побуждениями, согласились на предложение передать права доступа к принадлежащим им счетам кредитных организаций и платежных систем неизвестным лицам, что дало им возможность незаконно использовать платежные средства.
При этом ведомством получены доказательства того, что должностные лица Госпогранслужбы умышленно предоставили ложную информацию юридическому лицу, уполномоченному законом запрашивать информацию о сделке и истинном владельце или выгодоприобретателе задействованных в ней финансовых средств или иного имущества.
Соответственно, в конце июня IDB направил уголовное дело в прокуратуру Западного Земгале для возбуждения уголовного преследования в отношении этих чиновников за распространение данных, позволяющих незаконно использовать финансовый инструмент или платежное средство, а также за заведомое предоставление ложной информации юридическому лицу, уполномоченному законом запрашивать информацию о сделке и лицах, участвующих в ней.
В мае этого года программа ТВ3 «Ничего личного» сообщила, что IDB в этом году расследовало шесть уголовных дел, по которым сотрудники МВД — пожарные и пограничники — были привлечены в качестве так называемых денежных мулов в мошеннических схемах.
Они передали свои персональные данные неизвестным людям и открыли для их использования банковские счета за сравнительно небольшую плату. Позже их использовали для отмывания денег.
Участие пограничников и пожарных в открытии счетов таких преступников стало быстро растущей тенденцией, говорится в программе. Один спасатель признал свою вину и уже получил наказание, а также уволен из Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
«Денежные мулы» позволяют перевести через свой счет деньги, полученные от третьего лица, или получить предложение открыть банковский счет и продать его другому лицу. Это делается потому, что лица, занимающиеся отмыванием денег, не могут сами открывать счета. Таким образом, «денежные мулы» сознательно соглашаются пропускать грязные деньги через свои счета, поясняют в программе.
Заместитель начальника управления досудебного расследования IDB Иварс Лубейс сообщил программе, что во всех расследованных ведомством делах счета были открыты в банках других стран Евросоюза. Обещанная выплата была символической, всего несколько десятков евро.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.