Спрятанные другом Путина? В латвийских банках арестованы миллионы подозрительных евро

Деньги были конфискованы решением суда в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (ССБ), которое было возбуждено в 2019 году за возможное нарушение санкций Евросоюза. 

Внимание правоохранительных органов привлекли три иностранные компании. Как стало неофициально известно программе,   двое из них были клиентами ABLV banka, а третий — клиентом Industra banka. Спецслужбы заподозрили, что счета были использованы в интересах Ротенберга. Сам он не значился в реестрах компаний, но были люди, связанные с ним.

Согласно отчету «де-факто», переводы были подозрительными, поэтому по запросу SLS суды согласились конфисковать деньги — около четырех миллионов евро — как полученные преступным путем. 

«Поскольку средства, полученные в результате следственной деятельности, были конфискованы, 2 июня 2021 года ВДД приняло решение о прекращении одного из уголовных производств, в то время как второе расследование продолжается», — сообщило ВДД в письменном комментарии «Де-факто».

В программе сообщалось, что расследование в отношении Epaster Investments Limited закрыто. В 2012 году две кипрские компании, принадлежащие SMP Bank, наряду с SMP Bank в Соединенных Штатах, были оштрафованы почти на 1 миллион долларов за мошенничество на валютном рынке. В прошлом году суд конфисковал 1,5 миллиона евро со счета Epaster в Industra Bank.

«Независимо от того, насколько тщательно разработаны процедуры «знай своих клиентов», каждый банк время от времени подвергается мошенническому использованию его услуг, и Industra активно работает с правоохранительными органами для выявления и наказания преступников», — прокомментировал председатель правления «Индустры» Райвис Каканис.

Продолжается расследование в отношении двух клиентов ликвидируемого ABLV banka, счета которых уже конфискованы.

«Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, нарушений международных санкций не было. Банк внедрил все необходимые системы внутреннего контроля, требуемые тогдашним регулятором и определяемые государством, а также всегда сотрудничает с правоохранительными органами, если таковые имеются. нарушения обнаружены », — ответил ABLV banka.

Юрис Юрисс, главный прокурор Управления по координации борьбы с отмыванием денег Генеральной прокуратуры, считает, что необходимость конфискации денег в случаях нарушения международных санкций очевидна. «Мы не можем и не должны оставлять сомнительные средства лиц, уполномоченных в финансовой системе Латвии», — сказал прокурор.

В настоящее время в латвийских банках арестовано более 600 миллионов евро. Правоохранительные органы выясняют, не имеют ли деньги криминального происхождения. Если доказательства показывают, что деньги, скорее всего, «грязные», следователи могут попросить суд конфисковать деньги до того, как кто-либо будет осужден. По словам юриста, почти в 90% случаев суды соглашаются с мнением следователей и прокуроров.

Конечно, со счета могут быть изъяты все деньги, даже если часть их является законной. Один такой случай был описан на этой неделе в журнале Business of the Day. По словам адвоката, суд постановил конфисковать у гражданина Азербайджана почти 400 тысяч евро, хотя происхождение большей части денег следователя не вызывает сомнений.

Прокурор Юрисс в целом поясняет, что такая практика не редкость. «Здесь есть веские аргументы в пользу того, что рассматриваемый счет использовался намеренно и был также намеренно создан в рамках структуры для отмывания денег.

В этом году в уголовном производстве Государственной полиции было конфисковано не менее 55 миллионов евро, полученных преступным путем — на 60% больше, чем в прошлом году, выяснил он «де-факто».

Ротенберг был партнером президента России Владимира Путина с тех пор, как они вдвоем практиковали боевые действия в этом виде спорта. Миллиардер вместе со своим братом Борисом владеет СМП-банком и крупнейшей в России компанией по строительству газо- и нефтепроводов «Стройгазмонтаз», которая также построила мост между Россией и оккупированным Крымом. За это Ротенберг получил от Путина орден Героя Труда.

После аннексии Крыма США сразу включили братьев Ротенбергов в санкционный список, поэтому их «SMP banka» продал свои доли в банке Латвии, ныне известном как «Индустра». Спустя несколько лет Аркадий Ротенберг вошел в санкционный список Евросоюза.