Скандал: в Латвии работала фирма, через которою отмывали выведенные из США миллионы

Речь идет о платформе виртуального обмена валют «Chatex», которая приостановила свою работу после санкций, введённых США. Юридический адрес фирмы располагается в здании, которое частично принадлежит депутату Юлии Степаненко. Депутат заявила программе, что ничего об этом не знает.

Служба госдоходов узнала об участии SIA «Chatextech» в отмывании денег от ответственных служб из США. Предприятие использовало платформу для обмена криптовалют «Chatex», которая часто используется мошенниками для перевода криптовалюты, полученной у жертв кибератак, в реальные деньги.

При расследовании этого дела США работало с ответственными службами в Латвии и Эстонии. В СГД заявили, что объемы отмытых денег – огромны. Речь идет о многих десятках миллионов евро, украденных из США. Однако через Латвию деньги не выводили.

«Компания использовала Латвию только в качестве юридического адреса. У нее не было ни офиса, где кто-либо физически находился бы, ни банковского счета здесь, в Латвии. Так что латвийская финансовая система в этом случае была защищена», объяснила директор Дирекции по борьбе с отмыванием денег СГД Агнесе Рудзите.

Сейчас Служба госдоходов приостановила деятельность SIA «Chatextech» и выписала штраф на 100 000 евро.

Компанию SIA «Chatextech» в Латвии основали трое россиян и один белорус, в качестве юридического адреса они указали Ганибу дамбис, 26А, в Риге. По этому адресу зарегистрированы более 130 юридических лиц. Здание принадлежит фирме «Valmieras 28», которой частично владеет депутат Юлия Степаненко.