СГД подозревает муниципального депутата в неуплате налогов и отмывании денег

Служба была проинформирована о том, что в феврале 2021 года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело о выплате нераскрытой заработной платы, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в крупном размере в строительной компании. 

Должностным лицом компании является депутат городского совета, компания которого регулярно участвовала и выигрывала закупки, проводимые органами местного самоуправления в течение нескольких лет.

В ходе первоначального досудебного расследования было установлено, что с января 2019 года по апрель 2021 года компания не показывала заработную плату полностью в регистрах бухгалтерского учета и выплачивала неучтенную и неучтенную часть заработной платы сотрудникам наличными деньгами в значительном размере. количество. Компания также уклонилась от уплаты налогов на сумму более 148 000 евро и отмыла более 153 000 евро.

В мае 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции СГД провело в общей сложности восемь обысков по юридическим адресам, офисам, жилым помещениям и автомобилям компаний и лиц, участвующих в уголовных процессах, в Риге, Икшкиле и Екабпилсе.

В ходе обыска были обнаружены и проанализированы наличные деньги, бухгалтерские документы, ведомости заработной платы, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, флеш-память, ноутбуки, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного производства, которые будут проанализированы в ходе дальнейшей предварительной -судебное следствие по уголовному делу.

В компании работает более 70 сотрудников.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 217.1 и частью третьей статьи 195 Уголовного закона. 

Один человек был идентифицирован как подозреваемый, к нему были применены меры безопасности, не связанные с тюремным заключением, а также изъято имущество подозреваемого и акции компании.

В настоящее время никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.

Согласно статье 19 Уголовно-процессуального закона ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.