Раскрыто мошенничество со средствами из структурных фондов ЕС

Государственная полиция (ГП) раскрыла мошенничество со средствами из структурных фондов ЕС на сумму свыше 2 млн евро, сообщили агентству ЛETA в ГП.

По информации ГП, в деятельности преступной группы участвовали по меньшей мере семь представителей латвийских и иностранных предприятий. Подозреваемым по уголовному процессу о мошенничестве в крупном размере признан один человек, в качестве меры пресечения в отношении него избран арест.

В феврале 2016 года правоохранительные органы получили информацию о том, что заявитель одного проекта, возможно, мошенническим путем получил деньги из структурных фондов ЕС. Полиция начала уголовный процесс и установила, что группа из нескольки лиц — представителей латвийских и иностранных предприятий, имитируя хозяйственную деятельность, мошенническим путем получила из средств фондов ЕС более 2 млн евро и пыталась получить еще по меньшей мере 2 млн евро.

Как сообщает LETA, представитель группировки, мужчина 1973 года рождения обратился в Агентство инвестиций и развития с проектом, общая стоимость которого превышала десять миллионов евро. Мошенник заявил, что уже получил в банке кредит на 10 млн., и «доказал» это путем искусственного оборота денег на своих счетах. Это производилось с помощью других участников преступной группы. Агентство поверило, что у мужчины есть деньги на реализацию своей идеи, и выделило 2 миллиона евро на дальнейшее ее развитие.

Также сообщается, что мошенники имитировали деятельность своего проекта, подделывая документы о том, что запущенное производство поставляет продукцию, которая затем продается.

Во время расследования полиция провела обыски по месту реализации проекта и по месту жительства причастных лиц и изъяла большое количество важных документов, носители электронных данных и другие доказательства.