Поймана группировка налоговых мошенников

В результате деятельности преступной группировки Латвии причинен ущерб в размере более 3 млн. евро, Литве — примерно 2,5 млн. евро. Задержано 12 человек, шестеро помещены под арест.

Группировка организовывала цепочки фиктивных сделок. «Клиенты», работавшие в отраслях производства и продажи алкоголя и продуктов питания, покупали нужный товар (сахар, масло, стройматериалы) у иностранных предприятий, а в отчетах по НДС показывали, что сырье приобретено у латвийских форм, что позволяло платить меньшие налоги.

Группировка обеспечивала «клиентам» фиктивные поставки товаров в другие страны ЕС. Ее центр находился в Латвии, а руководителем был человек с уголовным прошлым.

В рамках расследования было санкционировано 53 обыска в Латвии и 22 в Литве в офисах фирм и по месту жительства сотрудников. Были изъяты денежные средства в размере 20 тыс. евро, носители данных, печати, банковские карты и калькуляторы кодов.