Служба по предотвращению легализации незаконно нажитых средств в прошлом году заморозила 79 млн евро. Заметим, что десять лет назад, то есть в 2004 году, под подозрение попали только 18,5 млн евро.
Анализ сообщений и различных баз данных позволил службе провести контрмеры по легализации средств, в том числе вынесли 403 распоряжения о замораживании денежных средств на 45 суток. За указанный срок в правоохранительные органы переданы 310 дел для начала уголовных процессов о незаконных сделках или попытках легализации незаконно нажитых средств.
В 45 случаях в схемах фигурировали не менее 20 физических и юридических лиц, в 66 – сумма подозрительных следок превышала 1 млн евро.
1Поделиться
Не пропустить
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Как вам материал?
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.