Однако происхождение денег было не единственным фактором, по которому КРФК решила закрыть банк на экстренном заседании в понедельник. Банк долгое время не был прибыльным, а его система контроля сделок не соответствовала закону, заявила председатель КРФК Санта Пургайле.
С другой стороны, обыск в банке со взломом входной двери Государственной полицией сразу после решения регулятора был связан с расследованием возможного отмывания денег. Ни Пургайле, ни полиция не комментируют суть расследования.
В полиции лишь говорят, что задержанных нет.
Однако два источника «De facto» в качестве достоверной версии упомянули, что уголовный процесс связан с происхождением денег новых акционеров банка. В начале этого года BIB представил СМИ трех новых инвесторов из Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые якобы вложили в банк 12 млн евро.
Помимо прочего, новые акционеры занимаются бизнесом, связанным с золотом и криптовалютами.
(Lsm.lv)
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.