Мы настолько продвинулись, что даже бизнес из США и Германии не понимает, чего мы от них хотим: глава СФР Знотиня

Прокомментирвоала она и свою ставшую известной фразу о том, что не стоит терять время на свидетелей по делам об отмывании денег. Во время тренинга, организованного СФР для правоохранительных органов и судей несколько месяцев назад, она заявила: «Вы окажетесь в очень серьезном, скажем, тупике в сфере отмывания денег, если начнете, например, вызывать огромное количество, скажем, свидетелей или просить каких-то экспертиз огромного объема».
 
«Что все эти зицпредседатели и зицдиректоры из Литвы, Беларуси, Казахстана или других стран могут объяснить о движении денежных средств компании? Они ничего не могут сказать о сделках между компаниями, зарегистрированными на Сейшельских островах, Белизе и Каймановых островах, — прокомментировала она эту фразу в интервью «ЛА». — Они всего лишь номинальные, а не настоящие директора, за ними стоит организованная преступность. Если задержаны настоящие организаторы этих сделок, то никто не возражает против их допроса. Запросы о правовой помощи, отправленные на Сейшельские острова, задерживают процесс на один год и вообще ничего не дают».

По мнению Знотини, в делах об отмывании денег латвийские суды должны научиться работать с косвенными доказательствами.

«По закону банки имеют право задавать клиентам вопросы о необычных и нетипичных сделках и, пока ответ не получен, останавливать такие сделки. Если, например, крестьянское хозяйство из Латвии неожиданно начнет активно сотрудничать с принцем Нигерии или арабским шейхом, то это сигнал. Если четкий ответ не получен — банк сообщает о подозрительной сделке СФР и воздерживается от ее проведения. СФР имеет право на пять дней заморозить вовлеченные в такие сделки средства. Если в эти пять дней получены достаточные объяснения — средства размораживаются. В прошлом году получены 4833 сообщения о подозрительных сделках, в 480 случаях из них банки или другие учреждения воздержались от осуществления сделки».

Раскритиковала она и тех, кто критикует стиль и методы работы СФР:  «Теперь видны побочные эффекты этой деятельности — появился ряд местных компаний, которые считают, что из-за этих требований им очень сложно или даже невозможно получать услуги в латвийской финансовой системе. Существует довольно сильное желание сообщить общественности, что меры, принятые для предотвращения отмывания денег, препятствуют конкурентоспособности Латвии, вместо того, чтобы думать о том, как улучшить эту конкурентоспособность «чистыми» средствами. Поэтому работа не закончена, а Рига еще не построена!»