По словам главного следователя шведского Бюро по экономическим преступлениям (Economic Crime Authority) Томаса Лангрота, Боннесен, по мнению следствия, распространяла ложную информацию о том, что у Swedbank нет проблем с отмыванием средств через эстонский филиал. В 2019 году она была уволена с поста, который занимала в течение трех лет. Ранее Боннесен руководила операциями Swedbank в странах Балтии.
Swedbank, а также датский банк Danske Bank оказались в центре скандала после того, как американские финансовые органы обнаружили, что через балтийские филиалы банков были проведены сотни миллиардов евро сомнительного происхождения.
В 2018 году Боннесен заявила журналистам, что банк изучил сделки с Danske (который обвинялся в отмывании 200 млрд евро) и не нашел никаких тревожных сигналов.
Между тем, по словам Лангрота, шведским правоохранительным органам удалось найти следы, которые подтверждают попытки Swedbank скрыть проблемы с отмыванием денег.
Представитель Боннесен во вторник не был готов комментировать предъявленные обвинения, отмечает Financial Times.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
9 мнений читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.