Видео
В мире
Эти новости практически совпали по времени. Сначала Латвия подтвердила наличие счетов детей генпрокурора России Чайки, героев фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией, в одном из латвийских банков. Затем кандидат на пост председателя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш заявил, что весной привлечет специализированные американские компании, которые проведут аудит во всех латвийских банках, обслуживающих нерезидентов. Цель - предотвращение легализации средств, полученных преступным путем. Более четкого и недвусмысленного сигнала российской элите и представить себе нельзя.
В декабре 2015 года международная неправительственная организация Global Financial Integrity (GFI) опубликовала доклад «Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013», посвящённый нелегальному вывозу капитала. В целом за 10 лет утечка капитала составила 7,85 трлн. долл., при этом темпы прироста нелегального вывоза капитала стали вдвое выше темпов роста мировой экономики.
Лидируют в этой области финансовых операций Китай и Россия. Всего за десятилетие из КНР было нелегально выведено 1,392 трлн. долл., из РФ – 1,049 трлн. долл. Среднегодовой объём вывоза капитала по России в последние десять лет достигал примерно 105 млрд. долл.
За последние три десятилетия было подписано множество международных конвенций о предотвращении отмывания денег. И все напрасно. Почему? Потому что странам, принимающим эти капиталы, это выгодно (часть, конечно, уходит в офшоры, но не будем заблуждаться - большинство офшоров находится под контролем США и Великобритании). Поэтому долгое время Запад подходил к пресечению нелегального перемещения капитала достаточно формально.
Почему сейчас положение меняется? Потому что
конфискации и аресты имущества юридических и физических лиц России и Китая – отличный инструмент давления на элиты этих стран.
В качестве объектов конфискаций в первую очередь рассматриваются активы, которые носят сомнительный характер, хотя их «сомнительность» до поры до времени никого на Западе не смущала.
Ещё год назад банки Великобритании начали требовать от нерезидентов, причем лишь российского происхождения, предоставлять отчеты о происхождении денег на счетах. Клиентов банков предупредили: если веские (веские, заметьте!) подтверждения не будут представлены, то счета будут заморожены. Причём для этого даже не потребуется решения суда. Да, случаи замораживания счетов россиян случались и раньше, но только по судебному решению.
В январе 2016 года к борьбе с нелегальными «инвестициями» решили приступить США. Минфин США объявил, что с 1 марта его структурное подразделение FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), называемое в народе финансовой разведкой, начинает проверку сделок по фешенебельной недвижимости, купленной за наличные деньги. Цель проверки – выявить настоящих владельцев этой собственности. В качестве первого шага проверке подвергнется вся дорогая недвижимость Манхэттена и Майами. Любимое место «гнездования» российских депутатов, поп-певцов и прочих любителей позагорать на солнышке вдали от родины.
Готовили эту операцию «Капкан» загодя. В Европе (за исключением Великобритании и до недавнего времени Швейцарии) акцент давно уже был сделан на предотвращении поступления нелегальных капиталов в экономику. То есть были созданы фильтры на входе системы. В США входные фильтры отсутствуют. Все было сделано для того, чтобы поискав подходящую «недвижку» - а вложение в нее это лучший способ отмыва денег, - «серые» капиталы ринулись именно в США и Великобританию. Лондон не даром уже шутливо называют Лондонградом из-за обилия русских миллионеров и миллиардеров.
Мэрия Нью-Йорка объявила, что только во второй половине 2015 года на Манхэттене зарегистрировано 1045 продаж объектов жилой недвижимости стоимостью более 3 млн. долл. каждый на общую сумму около 6,5 млрд. долл. Никаких проверок указанных сделок не производилось.
При том, что в США почти 80% недвижимости приобретается в кредит,и такие сделки абсолютно прозрачны, покупатели, желающие заплатить наличными, могли оставаться анонимными. Заплати повышенный налог и спи спокойно.
Надо ли говорить, как это устраивало миллионеров из России, чьи миллионы нажиты не совсем, скажем так, законным путем с точки западной юриспруденции. К тому же анонимные сделки помогли восстановить рынок американской недвижимости, рухнувший в 2007 – 2008 годах.
А теперь для начала Минфин США получит информацию о владельцах недвижимости. Судебных санкций против выявленных владельцев сразу не последует. Следующим шагом станет обнародование через СМИ информации о владельце и его недвижимости. Что-то наподобие публичного компромата.
Но раскрытие информации по таким лицам может быть выборочным. Если это, например, чиновник высокого ранга, то полученный компромат может быть не обнародован, а использован для вербовки.
Пр то, что все капиталы российской элиты давно вывезены на Запад, точно так же как и семьи – даже в российских СМИ писалось уже неоднократно. Например, сын премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья в публичном интервью сказал, что будет учиться в Масачусетском университете США. Единственная дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина окончила Колумбийский университет в Нью-Йорке, работает в аукционном доме Christie’s.
Три дочери вице-спикера Гослумы Сергея Железняка учатся за границей. Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака — Алексей занимается за границей строительным бизнесом. Младший сын работает в Credit Suisse. Дети и внуки "главного патриота России" экс-главы РЖД Владимира Якунина живут в Англии, владеют там многомилионной недвижимостью.
Ну, и представьте, что все нажитое «непосильным трудом» у этих людей конфискуют. Или просто заморозят счета – без судебного решения, просто распоряжением чиновника средней руки. И договориться о «разморозке» можно будет только на условиях правительств США и Великобритании.
А условия очень простые. До сих пор санкции против России никак не сказались на рейтинге Путина. Поэтому расчитывать на то, что «простые россияне» в один прекрасный момент «восстанут и свергнут тиранию» не приходится.
Но дело в том, что в России такое вообще происходило крайне редко. Куда чаще правитель отстранялся в результате верхушечного заговора элит, недовольными им по тем или иным причинам. А согласитесь, когда у вас отнимают все, накопленное в закромах на Западе, и пускают по миру детей – это более чем веский повод быть недовольным.
В этой связи проверки американцами латвийских банков, активно работающих с российскими нерезидентами, будут лишь звеном в цепочке под названием «Операция «Большая вербовка». Так что не факт, что прокурор Чайка, еще вчера жадно внимавший зачитывавшему ежегодное федеральное послание Путину, втайне не готовит на него компромат для возбуждения уголовного дела «в случае чего».
Хотя, в российских традициях скорее «апоплексический удар» табакеркой по голове. Так надежнее.
