США ввели санкции против сети, уклонявшейся от санкций для поддержки российского ВПК: замешан и латвиец

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США наложило санкции на 22 физических и юридических лица, связанных с сетью по нарушению санкций, за поддержку российского военно-промышленного комплекса.

Новейшие санкции в первую очередь направлены против российского торговца оружием Игоря Зименкова, его сына Йонатана и компаний так называемой сети Зименкова в Сингапуре, Кипре, Болгарии, Израиле и других странах.

Зименков вместе с сыном и широким кругом лиц занимался продажей продукции российского оборонно-промышленного комплекса в третьи страны. Они напрямую общались с российскими предприятиями оборонной промышленности, которые попали под международные санкции, заключили в Минфине США.

Также Зименков поддерживал военно-промышленный комплекс Белоруссии, продвигая сделки находящейся под санкциями белорусской государственной компании "Белспецвнештехника" в Латинской Америке.

Новые санкции направлены против израильской компании "Texel F.C.G. Technology 2100", генеральным директором которой является гражданин Латвии Блатс, фигурирующий в отчете Минфина США как высокопоставленный сотрудник сети Зименкова и деловой партнер попавшего под санкции белорусского гражданина Александра Зайцева.

OFAC также направило санкции против компании Блатса Elektrooptika", которая была зарегистрирована в 2013 году и предоставляет бизнес-услуги.

"Texel" участвует в крупных денежных переводах с центральной компанией сети "Asia Trading & Construction PTE", расположенной в Сингапуре. Информация, находящаяся в распоряжении Минфина США, свидетельствует, что у "Texel" есть среди прочего проекты, связанные с оборонными возможностями России, и с февраля прошлого года, когда Россия начала вторжение на Украину, "Тexel" и Блатс поставляли российской компании электрооптическое и инфракрасное оборудование.

Санкции направлены также против входящей в сеть Зименкова компании "GBD Limited", зарегистрированной на Кипре, и ее руководителя Александра Вольфовича.

Также под санкции попали шесть связанных с Вольфовичем компаний на Кипре, в Болгарии и Израиле и несколько лиц, связанных с этими компаниями.

Включение в санкционный список означает, что имущество и имущественные права упомянутых лиц в США заблокированы. Также блокируются все активы, которые прямо или косвенно не менее чем на 50% принадлежат одному или нескольким лицам, находящимся под санкциями. Любые сделки с лицами, находящимися под санкциями, возможны только при наличии специального разрешения OFAC.

Всего за последний год Министерство финансов США ввело санкции в отношении более 100 физических лиц, связанных с обходом международных санкций и мер экспортного контроля, введенных в отношении России.

Информация "Firmas.lv" свидетельствует о том, что санкции OFAC применены как к компании "Elektrooptika", так и к Блатсу как должностному лицу, владельцу и истинному бенефициару компании. Также на 9 января текущего года у компании имелась налоговая задолженность в размере 2608 евро.

В мае прошлого года "Elektrooptika" была исключена из регистра плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).

В 2021 году "Elektrooptika" работала с оборотом 28 967 евро и убытками 25 181 евро.

Основной капитал "Elektrooptika" составляет 2845 евро. Блатсу принадлежит 99,02% долей капитала компании, а Анжеле Шакиной - 0,98% капитала.