Видео
В мире
Датскому банку Danske Bank в Эстонии приходится разбираться, почему на счета банка поступили огромные суммы непонятного происхождения - в связи с тем, что в Эстонии в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 1,58 млрд. долларов, пишет новостной портал 15min.lt.
Как мы писали ранее, издание The Guardian сообщило, что вообще в схему по отмыванию денег из России были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, а также люди, работающие или связанные с ФСБ. Общая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающих над этим делом с 2014 года, может достигать $80 млрд.
Портал вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием "Новая газета" и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat.
В 2013-2014 годах в подразделение Danske Bank в Эстонии поступили большие суммы денег непонятного происхождения из двух банков - молдавского Moldinconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Через счета всей группы Danske Bank могло быть переведено 1,2 млрд. долларов.
Эстонская Служба финансового надзора в 2014 году начала расследование деятельности подразделения Danske Bank в Эстонии - было установлено, что банк не вполне соблюдает положения о предотвращении отмывания денег. Глава эстонского Danske Bank Ивар Паэ утверждал, что банк принял меры во избежание подобных случаев в будущем.
Ранее сообщалось, что 10-го марта "Trasta komercbanka" объявлен неплатежеспособным. Европейский центральный банк по предложению Комиссии рынка финансов и капитала 3 марта 2016 года аннулировал за нарушения лицензию "Trasta komercbanka". 14 марта того же года суд Видземского предместья Риги признал банк ликвидируемым.
