Видео
В мире
Учреждаемое Управление по борьбе с отмыванием денег (УБОД) также будет бороться против финансирования терроризма.
УБОД будет согласовывать свою деятельность с национальными органами по контролю за финансовыми потоками и правоохранительными органами.
На управление будут возложены надзорные полномочия, однако в случае серьезных или повторных нарушений оно сможет наложить на виновных штрафы.
Кроме того, управление будет следить за 40 наиболее серьезными рисками в финансовых учреждениях и получит право контролировать компании, обеспечивающие продажу и хранение криптовалют.
УБОД будет способствовать предотвращению обхода санкций, введенных ЕС.
Началось соревнование за то, в какой стране-участнице будет находиться штаб-квартира нового учреждения ЕС. Наряду с такими державами, как Франция и Германия, на это претендует и Латвия, однако в среду соглашения по этому вопросу еще не было достигнуто.
О готовности разместить у себя УБОД официально заявили девять городов: Брюссель, Дублин, Франкфурт, Мадрид, Париж, Рига, Рим, Вена и Вильнюс.
Еврокомиссия выступила с предложением о создании отдельного учреждения еще в 2021 году, когда ЕС потрясли многочисленные скандалы в связи с отмыванием денег.
Соглашение еще должны официально утвердить Европарламент и страны-участницы.
