Видео
В мире
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов 24 января пресекла деятельность группировки, которая в период с 1 января 2016 по январь 2018 года уклонялась от уплаты подоходного налога с предприятий, а затем легализовала средства, полученные преступным путем. По данным СГД, подозреваемые не внесли в госказну около 100 000 евро в виде подоходного налога, сообщает ЛЕТА.
В ходе следствия было установлено, что в преступную схему было вовлечено несколько латвийских предприятий, основным профилем деятельности которых являлось размещение рекламы в интернете. Целью "клиентов" схемы являлось уклонение от уплаты налогов, а также отмывание денег.
Чтобы снизить суммы, вносимые в госказну в качестве подоходного налога с предприятий, в бухгалтерские документы включали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными фирмами. Также в документацию были внесены расходы, напрямую не связанные с хозяйственной деятельностью предприятий: частные поездки, переделка автомобиля для дрифта, а также его эксплуатация. Таким образом у предприятия образовалась необоснованная переплата по НДС.
Во время 14 обысков, проведенных в квартирах, домах и транспортных средствах в Валмиере, Елгаве и окрестностях, налогово-таможенная полиция изъяла 7500 евро наличностью и автомобиль Audi RS5. Изяты документы и различные носители информации. Также на счетах фирм заморожено 300 000 евро. Следствие продолжается.
